特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年8月1日起停牌不超过30日。因本次重大资产重组涉及范围较广，公司分别于2014年8月29日和2014年9月26日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票自2014年9月29日起继续停牌不超过30日。

　截止本公告日，公司及中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。公司与交易对方就重组的交易细节及交易框架协议等事项进一步的协商，并积极协调标的公司因主管税务机关税务检查导致相关财务会计凭证查阅受限事宜，以保障审计、评估机构工作的顺利进行。审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正积极开展工作，就工作中发现的部分土地和房屋的权属证照的办理或变更、有关资产包资产明细的历史成本等对审计范围和评估范围一致性的影响进行了仔细研究、商议、细化和完善。

　因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在继续停牌期间按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司董事会

　2014年10月16日