本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）的A股股票期权激励计划（草案）已获得国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）批复（国资分配[2014]1006号)，批复主要内容如下:原则同意本公司实施首期A股股票期权激励计划及首期股票期权激励计划的业绩考核目标；以后年度实施股权激励计划应当报国务院国资委审核备案后实施。

　本公司A股股票期权激励计划(草案)尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交本公司股东大会和类别股东大会批准，以及中国石油化工股份有限公司股东大会批准。有关召开本公司股东大会和类别股东大会的事宜，本公司董事会将按相关程序另行通知。

　本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　中国石化上海石油化工股份有限公司

　董事会

　2014年10月16日