本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　金城造纸股份有限公司（证券代码：000820，证券简称：金城股份，以下简称“公司”）股票于2014年10月15日、10月16日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

　二、核实情况说明

　1、经核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；

　3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　5、公司实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　6、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为，也不存在涉嫌内幕交易的情形。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、公司正在筹划重大资产重组事项（详见公司2014年10月13日披露的《金城造纸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以下简称“预案”等公告），公司需要继续开展与本次重大资产重组相关的后续审计、评估等工作，待与本次重大资产重组相关的审计、评估工作完成后，公司将编制《金城造纸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。本次重大资产重组相关事宜尚需公司再次召开董事会审议通过、股东大会批准，并取得中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组及相关事项存在公司董事会、股东大会不通过及不被中国证券监督管理委员会核准的风险。此外，本次重大资产重组面临的其他风险，请投资者阅读预案“重大事项提示”、及《金城造纸股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》等相关公告，并注意投资风险。

　2、公司不存在违反信息公平披露的情况；

　3、公司2014年10月15日披露了2014年前三季度业绩预告，预计2014年前三季度盈利约100万元，同比下降89%。同比下降的主要原因是，本年第三季度计提资产减值损失（坏账准备）约800万元（详见2014年10月15日《金城造纸股份有限公司2014年前三季度业绩预告》编号：2014-094）；

　4、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　金城造纸股份有限公司

　董事会

　2014年10月16日