本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年10月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午14：30在公司厂区办公楼八楼会议室召开，网络投票时间为上午9：30–11：30和下午13：00–15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数(包括现场和网络)	19
所持有表决权的股份总数（股）	402,841,720
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.21
其中，单独或合计持有5%以下中小投资者及其代理人人数(包括现场和网络)	18
所持有表决权的股份总数（股）	21,287,244
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.13
通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	21,283,544
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.13

（三）本次会议由董事会召集，董事长赫孟合先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席3人，董事杨印朝先生、独立董事姚万义先生、袁琳女士、张文雷先生因工作原因未能出席会议。公司在任监事5人，出席5人，公司董事长赫孟合先生暂时代行董事会秘书职责，其他高级管理人员全部列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于申请委托贷款暨关联交易的议案	21,225,944	99.71	61,300	0.29	0	0.00	是

因本议案涉及与公司控股股东的关联交易，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。上述提案表决结果即为出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所姜翼凤律师、谢元勋律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2014年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司

二○一四年十月十七日