本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第六届董事会第十九次会议于2014年10月15日在北京以现场方式召开，会议通知以及补充会议通知分别于2014年9月30日和2014年10月11日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事15名，其中王航、郭广昌、巴曙松董事通过电话连线参加会议；委托他人出席2名，张宏伟副董事长书面委托洪崎董事长代行表决权，尤兰田董事书面委托郑海泉董事代行表决权。应列席本次会议的监事7名，实际列席7名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议通过了如下决议：

　1、关于成立中国民生银行研究院的决议

　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　2、关于成立中国民生银行金融同业部的决议

　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　3、关于购置郑州战略研发服务基地配套建设用地的决议

　本公司拟购置位于郑政东出【2014】3号地块，土地面积56.141亩，折合37,427.47平方米。该项目购置总价不超过董事会批准的金额范围。

　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权理由为应可以寻找更好的解决方案。

　4、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成成员的决议

　同意对本公司第六届董事会战略发展与投资管理委员会、提名委员会成员进行调整。 洪崎董事长担任董事会战略发展与投资管理委员会主席；毛晓峰董事担任董事会战略发展与投资管理委员会和董事会提名委员会委员；王玉贵董事担任董事会战略发展与投资管理委员会委员，同时，王玉贵董事不再担任董事会提名委员会委员。

　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2014年10月15日