证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-042

　国投新集能源股份有限公司

　七届十六次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届十六次董事会会议通知于2014年9月30日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2014年10月15日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　一、审议通过关于聘任包正明先生为公司总经理的议案。

　聘任包正明先生为公司总经理（简历附后）。

　此议案独立董事发表了独立意见。

　同意9票，弃权0票，反对0票

　特此公告

　国投新集能源股份有限公司

　二Ｏ一四年十月十六日

　简 历

　包正明，男，1965年出生，中国国籍，硕士，采矿工程专业，教授级高级工程师。曾任国投新集二矿副总工程师、矿长，公司基建部副部长、总工程师，杨村矿矿长，刘庄煤矿矿长，公司生产部部长，公司副总经理，现任公司董事、党委副书记、副总经理（主持工作）。包正明同志持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。