本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：本公司向关联方南京南泰集团有限公司借款3,500万元，借款期限十二个月，借款利率为人民银行贷款基准利率，即年利率6%。

　●交易对上市公司的影响：本次关联交易将缓解公司短期内资金需求压力，符合公司正常经营发展的需要。

　●本次交易为关联交易。

　●过去12个月，公司与南京南泰集团有限公司存在关联交易事项。

　一、关联交易概述

　2014年10月14日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“南纺股份”）与关联方南京南泰集团有限公司（以下简称“南泰集团”）签订《借款合同》，公司向南泰集团借款人民币3,500万元，借款期限十二个月，年利率6%，本次借款为2013年10月17日签订的十二个月期借款的续借。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。

　二、关联方介绍

　1、关联方基本情况

　南京南泰集团有限公司：注册地址南京市玄武区太平北路82号；注册资本7,000万元人民币；法定代表人杨国新；经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营。一般经营项目：对授权的股份有限公司、有限责任公司的国有股权和国有企业的国有资产实行管理和经营；会务、展览；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；百货、五金交电、电子产品、化工产品、金属材料、建筑材料销售；汽车及摩托车销售。

　2、关联关系

　南泰集团为我公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司的全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南泰集团属于我公司关联法人，公司与南泰集团及其控股子公司的交易构成关联交易。

　3、主要财务数据

　截至2013年12月31日，南泰集团总资产8.12亿元，净资产2.21亿元，2013年度实现营业收入5.13亿元，净利润3,055.49万元。

　根据2011年5月1日起执行的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”

　三、关联交易的基本情况

　借款人：南京纺织品进出口股份有限公司

　贷款人：南京南泰集团有限公司

　公司与南泰集团签订《借款合同》，合同规定公司向南泰集团借款人民币3,500万元。本次借款期限十二个月，从2014年10月9日至2015年10月8日，借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，即年利率6%，无其他附加条件。

　四、交易的定价政策及定价依据

　按合同约定，借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，即年利率6%。贷款计息方式为：按季结算，每季度末月20日为利息结算日，每季度末月30日前支付。利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算，日利率计算基数为一年360天。

　五、关联交易的目的及对本公司的影响

　公司向关联方借款，可以缓解公司短期内资金需求压力。本次借款用途为补充公司流动资金，符合公司正常经营发展的需要。

　六、历史关联交易情况

　过去12个月内，除本次公告的关联交易外，公司与南泰集团存在如下关联交易：

　1、关联债权债务往来：截至公告发布日，南泰集团为公司提供资金的余额为3,500万元。

　2、日常关联交易事项：2014年度，公司与南泰集团控股子公司南京金斯服装有限公司开展日常关联交易，详见公司2014年第39号临时公告，该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

　3、租赁事项：2014年9月16日，公司与南泰集团控股子公司南京金斯服装有限公司签订五年期《房屋租赁协议》，详见公司2014年第45号临时公告。

　七、备查文件

　公司与南京南泰集团有限公司签订的《借款合同》。

　特此公告

　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　2014年10月16日