本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司分别投资人民币1000万元、500万元在绵阳市及成都市金牛区投资设立全资子公司 “绵阳红旗连锁有限公司”、“成都市金牛区红旗连锁有限公司“，以上投资由公司以自有资金出资，占100%股权。具体内容详见2014年9月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《设立全资子公司的公告》。

　公司全资子公司绵阳红旗连锁有限公司已完成工商注册登记手续，并于2014年10月13日取得了四川省绵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　名 称：绵阳红旗连锁有限公司

　注册号：510700000125681

　住 所：绵阳市涪城区铁牛街1号勇拓洋楼1-3层

　法定代表人：曹世如

　注册资本：（人民币）1000万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品，花卉，医疗器械（一类及二类中不需行政许可的项目）的销售，摄影服务，家政服务。

　成立日期：2014年10月13日

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　二〇一四年十月十五日