一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人钱仁高、主管会计工作负责人华恩敏及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　 

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　“福州兴鸿业物业管理有限公司”投资成本100,000.00元，减值准备100,000.00元，净值为0元。

　3.5.2 准则其他变动的影响

　1. 按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“长期待摊费用”项目，即由“长期待摊费用”项目期初数641,417.05元，调整为“一年内到期的非流动资产”项目期初数320,875.17元和“长期待摊费用”项目期初数320,541.88元。以上调整不涉及其他合并报表的项目。

　2. 按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期初数-819,737.74元为“其他综合收益”项目期初数-819,737.74元；追溯调整合并利润表“其他综合收益”项目上年1-9月同期数-29,045.27元及上年7-9月同期数-5,941.67元为“其他综合收益的税后净额--以后将重分类进损益的其他综合收益--外币报表折算差额”项目上年1-9月同期数-29,045.27元及上年7-9月同期数-5,941.67元。

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-038号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年10月14日在上海滴水湖皇冠假日酒店召开以现场加通讯方式召开，应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱仁高先生主持，审议通过了以下议案：

　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2014年第三季度报告全文及正文；

　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过对2014年三季报相关数据做追溯调整的议案；

　因财政部对企业会计准则进行了修订，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司按要求对2014年三季报做如下追溯调整：

　1. 按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订内容，追溯调整合并资产负债表“长期股权投资”项目期初数2,000万（净值）为“可供出售金融资产”项目期初数2,000万（净值），具体投资资产明细为上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司2,000万，福州兴鸿业物业管理有限公司0元（投资成本10万，减值准备10万，净值为0元）。以上调整不涉及其他合并报表的项目。

　2. 按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“长期待摊费用”项目，即由“长期待摊费用”项目期初数641,417.05元，调整为“一年内到期的非流动资产”项目期初数320,875.17元和“长期待摊费用”项目期初数320,541.88元。以上调整不涉及其他合并报表的项目。

　3. 按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期初数-819,737.74元为“其他综合收益”项目期初数-819,737.74元；追溯调整合并利润表“其他综合收益”项目上年1-9月同期数-29,045.27元及上年7-9月同期数-5,941.67元为“其他综合收益的税后净额--以后将重分类进损益的其他综合收益--外币报表折算差额”项目上年1-9月同期数-29,045.27元及上年7-9月同期数-5,941.67元。

　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名钱敏华女士为公司第七届董事会董事候选人的议案；

　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名管文联先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过宋乙格先生辞去公司副总经理职务的议案；

　宋乙格先生因第一大股东上海九川投资（集团）有限公司另有任用，故申请辞去公司副总经理职务。

　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过倪玉平先生辞去公司副总经理职务的议案；

　倪玉平先生因第一大股东上海九川投资（集团）有限公司另有任用，故申请辞去公司副总经理职务。

　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。

　详情见同日公告的《运盛（上海）实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知》（2014-040号公告）。

　2014年10月15日，公司董事会收到董事郑知足先生的书面辞职报告。因个人原因，郑知足先生申请辞去公司董事职务。辞职报告自2014年10月16日生效。

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑知足先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

　公司董事会对郑知足先生、宋乙格先生和倪玉平先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

　以上第三、四项议案将提请公司2014年第三次临时股东大会审议。

　附：

　钱敏华简历：

　1980年出生，复旦大学EMBA。曾任职于中信银行温州分行，本公司第七届监事会监事，现任上海九川投资（集团）有限公司副总裁。

　管文联先生简历：

　1968年出生，硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理；上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理。现任本公司副总经理。

　特此公告。

　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　2014年10月16日

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-041号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　关于董事、监事、高管辞职的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会日前收到董事郑知足先生的书面辞职报告。因个人原因郑知足先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，郑知足先生的辞职报告将于10月16日起生效。

　郑知足先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑知足先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　公司董事会日前收到公司副总经理宋乙格先生，倪玉平先生的书面辞职申请。因第一大股东上海九川投资（集团）有限公司另有任用，宋乙格先生、倪玉平先生申请辞去公司副总经理职务。

　公司对宋乙格先生、倪玉平先生在任期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　公司监事会日前收到公司监事钱敏华女士的书面辞职申请。因工作原因，钱敏华女士申请辞去公司第七届监事会监事职务，另有任用。

　公司对钱敏华女士在任期间对公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　运盛(上海)实业股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月16日

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-040号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2014年10月31日

　●股权登记日：2014年10月24日

　●本次股东大会提供网络投票

　一、召开会议的基本情况

　（一）本次股东大会为运盛（上海）实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

　（二）本次股东大会的召集人为运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　（三）本次股东大会召开的时间：

　1、 现场会议：2014年10月31日下午2:00

　2、 网络投票：2014年10月31日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00

　（四）本次股东大会所采用的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）本次股东大会召开的地点为：中信泰富朱家角锦江酒店（朱家角珠湖路666号近课植园路）

　二、会议审议事项

　（一）《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》；

　（二）《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》；

　（三）《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》。

　议案详细内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）运盛（上海）实业股份有限公司2014 年第三次临时股东大会会议资料。

　三、会议出席对象

　（一）2014年10月24日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

　（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室

　（三）登记时间：2014年10月30日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

　五、其他事项：

　（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。

　（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。

　（三）联系电话：021-50720222

　（四）联 系 人：蔡谷樑

　特此公告。

　运盛(上海)实业股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月16日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：

　■

　股东帐号： 持股数：

　委托日期： 委托人签字：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件2：网络投票操作流程（如适用）

　投资者参加网络投票的操作流程

　说明在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

　投票日期：2014年10月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　总提案数：3个

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2、分项表决方法：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日 2014年10月10日 A 股收市后，持有运盛实业A 股（股票代码600767）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-037号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决提案的情况；

　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（六）本次股东大会召开的时间和地点：

　1、 现场会议：2014年10月15日下午2:00

　2、 网络投票：2014年10月15日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00

　3、召开地点：上海滴水湖皇冠假日酒店会议室（上海浦东新区临港新城南岛1号）。

　（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　■

　（三）会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　（四）公司在任董事8人，出席3人；公司在任监事3人，出席1人；董事会秘书姜慧芳出席会议，公司部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　■

　本次股东大会由上海融孚律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　运盛(上海)实业股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月16日

　证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-038号

　运盛（上海）实业股份有限公司

　第七届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　运盛（上海）实业股份有限公司第七届十一次监事会议于2014年10月15日在上海滴水湖皇冠假日酒店公司召开。应到监事3人，实到监事3人，达到法定人数。会议由监事长伍爱群先生主持。会议审议并通过以下决议：

　1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第三季度报告正文和全文》。

　2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名罗永健先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。

　本议案将提请公司2014年第三次临时股东大会审议。

　2014年10月15日，公司董事会收到董事钱敏华女士的书面辞职报告。因工作变动原因，钱敏华女士申请辞去公司监事职务。辞职报告自2014年10月16日生效。

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱敏华女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的监事。

　公司监事会对钱敏华女士在任期间对公司做所的贡献表示感谢！

　附件：

　罗永健先生简历：

　1971年出生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任上海城利房地产有限公司副总经理，现任上海九川投资（集团）有限公司财务总监。

　特此公告。

　运盛(上海)实业股份有限公司

　监事会

　2014年10月16日