股票简称：宝硕股份 证券代码：600155 编号：临2014-045

河北宝硕股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北宝硕股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年10月14日以通讯方式召开，会议通知于2014年9月30日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实出席董事8人，会议由董事长黄代云先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司委托贷款延期的议案》

河北宝硕股份有限公司于2013年10月11日和2013年10月28日分别召开了第五届董事会第五次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司以委托贷款等方式向大股东新希望化工投资有限公司申请累计不超过20 亿元的借款支持及相关事项议案》。

公司全资子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司拟向大股东新希望化工投资有限公司争取累计不超过20亿元的财务资助，方式主要为委托贷款等，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

鉴于该财务资助即将到期，经与大股东新希望化工投资有限公司协商，其同意该委托贷款借款期限延长至2015年10月28日。延期的借款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，公司对该借款未提供抵押及担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”公司已就上述委托贷款事宜向上海证券交易所申请免于依照关联交易的方式进行审议和披露。

该事项需提交股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下, 同意公司及子公司使用总额不超过人民币6000万元的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2014年10月31日（星期五）召开公司2014年第三次临时股东大会，会议通知详见2014年10月16日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上编号为：临2014-047号公告。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2014年10月14日

股票简称：宝硕股份 证券代码：600155 编号：临2014-046

河北宝硕股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北宝硕股份有限公司于2014年10月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币6000万元的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。现就相关具体事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，提高自有闲置资金的收益。

（二）投资金额

公司及子公司使用总额不超过人民币6000万元的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。

（四）资金来源

资金来源为自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、风险控制

公司购买标的为一年以内保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、 执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

使用自有闲置资金投资保本型理财产品，不涉及使用募集资金，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司未发生购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司在授权额度范围内使用自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立意见。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2014年10月14日

股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2014-047

河北宝硕股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

4、现场会议时间：2014年10月31日（星期五）下午14：00

5、网络投票时间：自2014年10月30日下午15：00起至2014年10月31日下午15：00止

6、现场会议地点：河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室。

7、股权登记日：2014年10月23日（星期四）

二、会议审议事项

1、关于公司委托贷款延期的议案；

2、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日即2014年10月23日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、投资者参加网络投票程序

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票时间为：自2014年10月30日下午15：00起至2014年10月31日下午15：00止

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件一《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见附件二《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2014年10月27日-28日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

信函登记以当地邮戳为准。

3、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1098号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051

六、其他事项

电话/传真：（0312）3109607

联系人：蔡永起先生 马喜林先生

会期全天，出席会议的股东或代理人食宿和交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2014年10月14日

附件一：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

附件三：

授权委托书

河北宝硕股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月31日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）： 　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股票帐户号：　　　　　

委托日期：    年 月 日

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司委托贷款延期的议案
2	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案