序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	本次发行股票的数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格
2.6	发行股份的锁定期
2.7	上市地点
2.8	募集资金用途
2.9	滚存利润分配安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
7.1	关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.2	关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.3	关于公司与南京传略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.4	关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.5	关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.6	关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9	关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案

附件2：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所（下称“上交所”）交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

网络投票时间为：2014年10月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

总提案数：23个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738590	泰豪投票	23	A股股东

2、买卖方式：均为买入。

3、表决方式：

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
1-23号	本次股东大会的所有23项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

序号	议案内容	申报价	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案	99.00	1股	2股	3股
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	2.00	1股	2股	3股
2.1	发行股票的种类和面值	2.01	1股	2股	3股
2.2	发行方式	2.02	1股	2股	3股
2.3	本次发行股票的数量	2.03	1股	2股	3股
2.4	发行对象及认购方式	2.04	1股	2股	3股
2.5	发行价格	2.05	1股	2股	3股
2.6	发行股份的锁定期	2.06	1股	2股	3股
2.7	上市地点	2.07	1股	2股	3股
2.8	募集资金用途	2.08	1股	2股	3股
2.9	滚存利润分配安排	2.09	1股	2股	3股
2.10	本次发行决议的有效期	2.10	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00	1股	2股	3股
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	4.00	1股	2股	3股
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案	7.00	1股	2股	3股
7.1	关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.01	1股	2股	3股
7.2	关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.02	1股	2股	3股
7.3	关于公司与南京传略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.03	1股	2股	3股
7.4	关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.04	1股	2股	3股
7.5	关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.05	1股	2股	3股
7.6	关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案	7.06	1股	2股	3股
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案	9.00	1股	2股	3股

4、表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、若某A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投发对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项：

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2014-043

泰豪科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于股东增持，不触及要约收购

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票预案，第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”、“信息披露义务人”）于2014年10月14日与本公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，拟认购3,968万股，本次权益变动完成后，泰豪集团直接持有公司股份的比例将由18.84%上升至20.74%，成为公司的第一大股东。

1、信息披露义务人基本情况

名称	泰豪集团有限公司
注册地	南昌市青山湖小区清华科技楼
法定代表人	李华
注册资本	2亿元
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	360000110004215
经营范围	高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务；地源、水源、空气源热泵产品和空调产品的开发、制造、销售及工程设计、安装、节能改造等综合技术服务；汽车（含小轿车）、五金交电化工产品的销售、服务；产业投资及其管理、咨询、综合技术服务；建设工程项目的投资，物业管理、房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1993年4月20日至2043年4月19日

2、权益变动方式

本次权益变动完成前，泰豪集团持有上市公司18.84%的股份，泰豪集团的控股股东、实际控制人黄代放持有上市公司0.40%的股份，合计持有上市公司股份96,269,768股、占上市公司总股本的19.24%。

本次泰豪科技非公开发行股票数量为 14,548万股，发行价格为 7.56 元/股，发行完成后股本总额为64,580.57万股。泰豪集团拟以现金29,998.08万元认购泰豪科技本次非公开发行股票3,968万股。

本次非公开发行完成后，泰豪集团共直接持有泰豪科技13,393万股，与其实际控制人黄代放合计持有泰豪科技13,594.98万股，合计持股比例为21.05%。

二、所涉及后续事项

本次发行前，第一大股东同方股份持有本公司20.67%的股份，第二大股东泰豪集团及其实际控制人黄代放合计持有本公司19.24%的股份，公司无实际控制人。本次发行完成后，泰豪集团及其实际控制人持有公司股份的比例将上升至21.05%，泰豪集团成为第一大股东，原第一大股东同方股份的持股比例将下降为16.01%，公司仍处于无实际控制人的状态。

信息披露义务人将在股份认购合同签订后3日内披露详式权益变动报告书。

特此公告。

泰豪股份有限公司

董 事 会

2014年10月14日