股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2014-43

海南海峡航运股份有限公司

2014年前三季度业绩预告

修正公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日

2、前次业绩预告情况：公司于2014年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《2014年半年度报告》中预计2014年1-9月的经营业绩情况是：

2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至5%。

2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,000万元至9,200万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：35% - 20%	盈利：8,758.68万元
	盈利：5,693万元-7,006万元

二、业绩预告审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

2013年第三季度公司收到成品油财政补贴资金2906.83万元，公司在2014年半年度报告的经营业绩预告中曾考虑到上述因素，但截止2014年9月30日，公司并未收到相关财政补贴，因此，新的业绩预告利润水平下降区间超出前期业绩预告区间。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-44

海南海峡航运股份有限公司

第四届董事会第二十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2014年9月25日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第四届董事会第二十次会议通知及相关议案等材料，会议于2014年10月13日下午在海南省海口西海岸喜来登温泉度假酒店M3会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事11人，实际出席会议董事8人，公司副董事长赖宣尧先生、董事黄有光先生、独立董事刘义新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事冯斌先生、董事杜刚先生、独立董事雷小玲女士代为出席并进行表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案。

由于金欣公司年年亏损，发展前景有限，为了降低管理成本、提高资金运营效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营班子根据公司实际情况，选择适当时机，按照利益最大化原则处置公司所持有的全部金欣公司股权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议，具体内容见于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的公告》。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换战略委员会委员的议案。

公司战略委员会委员林健先生、蔡汝贤先生、徐大振先生因为工作调动，已经辞去公司董事职务，为保障公司战略委员会正常运作，公司董事会同意黄有光董事、杜刚董事、蔡东宏独立董事担任公司战略委员会委员。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换审计委员会委员的议案。

公司审计委员会委员刘宁华先生、陈坚先生因为工作需要，已经辞去公司董事职务，为保障公司审计委员会正常运作，公司董事会同意冯斌董事、马战坤独立董事担任公司审计委员会委员。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换薪酬与考核委员会委员的议案。

公司薪酬与考核委员会委员徐奇标先生、徐大振先生因为工作调动，已经辞去公司董事职务，为保障公司薪酬与考核委员会正常运作，公司董事会同意徐天伟董事、蔡东宏独立董事担任公司薪酬与考核委员会委员。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2014年11月27日在海南省海口市召开公司2014年第三次临时股东大会，具体内容见2014年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2014-45

海南海峡航运股份有限公司

关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、事项概述

1、2014年10月13日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案》，并将提交股东大会审议。公司持有泉州中远金欣海运有限公司（以下简称“金欣公司”）51%的股份，为其控股股东，金欣公司2013年末经审计的净资产为人民币2,629.12万元。由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑，公司董事会将提请股东大会授权公司经营班子根据公司实际情况，选择适当的时机，按利益最大化原则处置公司所持有的全部金欣公司股权。

2、独立董事就本次出处置金欣公司股权事项发表了独立意见，认为处置公司所持有的金欣公司股权符合公司整体利益和对外投资策略，没有损害公司及中小股东的利益，同意提请股东大会授权公司经营班子处置金欣公司股权的事项。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次授权公司经营班子处置金欣公司股权事宜需经公司股东大会批准

4、公司与金欣公司不构成同业竞争，并且不存在公司为金欣公司提供财务资助及金欣公司占用公司资金的情形。

5、经公司股东大会批准后，公司将根据金欣公司经营情况、市场交易情况，以利益最大化原则，通过股权出售或者资产清算等方式回收公司对金欣公司的投资。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行后续有关审批程序和信息披露义务。本次处置金欣公司股权行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、拟处置标的基本情况

金欣公司系2011年4月7日经公司第三届董事会第三次会议同意使用超募资金2005.3万元并购重组而来，主要从事经营泉州（石井）港与金门客运直航的航线。目前，金欣公司注册资本为512.82万美元，住所为泉州南安市石井镇石井港区联检客运大楼三楼，法定代表人为廖昌宏。公司持有金欣公司51%股权，福建省泉州市汽车运输总公司持有10%股权，中远集团厦门远洋运输公司持有15.6%的股权，金门金厦海运股份有限公司持有15.6%的股权，泉州石井港务有限公司持有7.8%的股权。

金欣公司最近一期及经审计的最近两年主要财务数据情况如下所示：

单位：元

科目	2012年	2013年	2014上半年 （未经审计）
总资产	36,522,486.00	27,934,030.93	28,255,212.97
净资产	35,233,486.00	26,291,248.29	26,069,448.31
营业收入	362,143.00	4,504,707.54	2,278,136.25
营业利润	-1,617,319.00	-10,954,175.41	-4,107,985.48
净利润	-1,617,319.00	-8,942,015.41	-247,268.48

三、处置原因

公司原先并购重组金欣公司是希望能够加快公司新航线业务的开展，然而自并购重组金欣公司后，该公司经营持续亏损。金欣公司亏损的主要原因有：1、出行方式的替代。2008年两岸开通了飞机直航、且试航点逐年增多，如今几乎覆盖了每个省会城市，分流了大量的客源。此外，泉州晋江机场于2013年9月开通了直航台湾的航班，每周两班，对泉金航线的影响进一步加大。2、其他航线的分流。厦金航线的成熟运营，以及2011年11月平潭至台湾本岛客滚直达航线开通，均分流了大量的泉金航线客源。3、口岸吸引力较小。石井港地理位置偏僻，交通不便，水路、陆路接驳能力差，加上相关赴台优惠政策较少，使得口岸吸引力较小。上述因素导致泉金航线运输规模小，船舶载客率低，金欣公司运营成本相对较高，短期扭亏无望。

四、处置目的和影响

由于金欣公司经营持续亏损，本次拟择机处置金欣公司股权符合公司的整体利益及对外投资策略的需要，金欣公司股权处置完毕后，公司也无需继续承担金欣公司所带来的利润亏损，对公司业绩提升有正面影响。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立意见

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-46

海南海峡航运股份有限公司

关于召开2014年第三次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2014年11月27日召开公司2014年第三次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)现场会议时间：2014年11月27日上午09：00

网络投票时间：2014年11月26日—2014年11月27日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月26日15:00至2014年11月27日15:00期间的任意时间。

(三)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

(四)股权登记日：2014年11月21日

(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2014年11月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详见刊登于2014年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年11月25日和11月26日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道96号海港大厦13楼公司证券部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月27日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	审 议 事 项	表 决 意 见
1	关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；

如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月26日15:00至2014年11月27日15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道96号海港大厦13楼公司证券部

邮政编码：570311

联系人：叶伟 陈海光

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

海南海峡航运股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审 议 事 项	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日