本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、投资概述

　西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第五次临时会议于2014年6月27日审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司拟与自然人昌洁、张帆共同出资设立西安西饮儿童成长体验中心有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定的名称为准），注册资本拟定为800万元，公司拟对其占据绝对控股地位。本次事项不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　上述事项公司于2014 年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上对外进行了披露。

　二、相关进展情况

　经西安市工商行政管理局批准,公司已办理完成设立该子公司的工商登记手续并取得《营业执照》。公司与自然人昌洁、张帆共同出资设立子公司—西安大易项目管理有限公司，出资总额为人民币800万元。公司以现金出资760万元，占出资总额的95.00%；自然人昌洁以现金出资20万元，占出资总额的2.50%；自然人张帆以现金出资20万元，占出资总额的2.50%。

　西安大易项目管理有限公司注册登记情况如下：

　公司名称：西安大易项目管理有限公司

　注 册 号：610132100072956

　住 所：西安经济技术开发区凤城五路26号15幢4单元40201—40204室

　法定代表人：杨彩霞

　注册资本：800万元

　公司类型：其他有限责任公司

　经营范围：一般经营项目：企业市场营销策划、企业品牌策划、日用百货、儿童玩具的零售兼批发。

　目前，该子公司正在进行营业场所装修、人员招聘、培训等相关准备工作。预计将于2014年底前投入试营业。

　特此公告。

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一四年十月十三日