本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1 日召开的第三届董事会第三次（临时）会议及2014年9月18日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司使用自有资金合计1000万元与公司董事及高管陈俊海先生，新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理机构深圳市九派资本管理有限公司共同发起设立为金新农的产业整合服务的并购基金“九派金新农产业投资基金(有限合伙）”（暂定名，具体以工商核名为准），通过并购、投资等方式实现外延式扩张，推动金新农跨越式发展。

　详见公司于2014 年9月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的公告》。

　2014年10月10日，上述合伙企业取得芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》具体情况如下：

　企业名称：芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）

　注册号：340207000006971

　类型：合伙企业

　主要经营场所：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇二坝社区原二坝镇政府办公楼二楼209、210室

　执行事务合伙人：深圳市九派资本管理有限公司（陈郧山）、深圳市前海成农投资发展有限公司（翟卫兵）

　成立日期：2014年10月10日

　合伙期限：2014年10月10日至2017年10月9日

　经营范围： 股权投资，股权投资管理，经济信息咨询，企业管理咨询。

　特此公告。

　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　二O一四年十月十三日