本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划关于加快产业调整转型的要求，2013年12月23日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于拟对上海海欣长毛绒有限公司实施停产关闭的议案》，同意对上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）实施停产关闭。

　截至2013年底，上海长毛绒纺织专用设备共746台套，账面净值5,120万元。设备处置情况如下：

　1、向子公司南海海欣长毛绒有限公司、保定海欣长毛绒有限公司、南京海欣丽宁长毛绒有限公司、上海海欣集团依可贝尔服装有限公司折价转让纺织专用设备132台套，账面净值1,724万元，实际转让价格约774万元。

　2、委托上海国际拍卖有限公司分两次进行公开拍卖，共拍卖设备582台套（其中，纺织专用设备567台套，通用设备15台套），账面净值2,813万元，拍卖所得资金148.3万元。买受人为上海国承创业投资有限公司。

　3、待处置纺织专用设备47台套，账面净值601万元，预计处置价格约300万元。

　预计上述设备处置损失约3,916万元，将影响公司2014年度收益。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司董事会

　2014年10月14日