证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2014-017号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议于2014年10月11日以通讯方式召开,10月11日收回表决意见,本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。经参会董事表决,形成决议如下:
通过了公司关于聘请2014年度审计机构的议案。
表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司?2014?年度的财务审计机构,审计费用45万元人民币;同时继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度的内部控制审计工作,内控审计费用22万元人民币。
此议案尚需提交股东大会进行审议,股东大会时间另行通知。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014年10月11日