证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014-12

四川友利投资控股股份有限公司

2014年1-9月业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年01月01日～2014年09月30日。

2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √ 同向大幅下降

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期 -48.36 % ～ -39.76 % 盈利约 18,000 万元～ 21,000 万元	盈利 34,859.12 万元
基本每股收益	盈利约 0.2935 ～ 0.3424 元/每股	盈利 0.5684元/每股

注：上表中基本每股收益的计算方法是以公司现有股本613,324,339股为基数计算而得。

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

三、业绩变动原因说明

公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”城市综合体D3项目自2014年6月25日开始向买受人交房，交房时间短于去年同期，同时受整体房地产宏观形势影响，收入也低于去年同期。预计本公司2014年1-9月的业绩与上年同期相比将会同向下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计。2014年1-9月末的具体财务数据，公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。

特此公告

四川友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2014年10月14日

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-36

四川友利投资控股股份有限公司

关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）已于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，现按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118 号文)规定，将公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：公司2014年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司九届董事会。

公司九届董事会三次会议（通讯方式）已审议通过了召开本次股东大会的议案。其相关议案内容及董事会决议公告已于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮证券资讯网（www.cninfo.com.cn）”公开披露。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）召开时间：

现场会议召开时间：2014年10月17日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月16日下午15:00 至2014年10月17日下午15:00。

（五）现场会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议室

（六）出席对象

1、截至2014年10月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会，行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》；

2、《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）股东登记方法

法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

（二）登记地点：成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，

（三）登记时间：截至2014年10月16日下午17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360584

2、投票简称：“友利投票”

3、投票时间：2014年10月17日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 。

4、在投票当日，“友利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，依次类推，具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案（包含以下全部议案）		100
1	关于公司名称及注册地址变更的议案	1
2	关于修改公司章程的议案	2

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2014年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程：

（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（2）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、联系方式

联系地址：成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室

联 系 人：崔益民 电子邮箱：ymcui4521@163.com

电话：028-86757539 传真：028-86741677

六、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。

七、备查文件

《友利控股九届董事会三次会议决议》

特此公告

四川友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2014年10月14日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士 代表我单位/个人出席四川友利投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号		议案名称		表决意见
				同意		反对		弃权
议案1	关于公司名称及注册地址变更的议案
议案2	关于修改公司章程的议案

注：

1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日