股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-073

　中航飞机股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月10日收到董事刘慧先生的书面辞职报告。刘慧先生因工作变动，申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，刘慧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，刘慧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘慧先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　刘慧先生在任董事期间勤勉尽责 、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘慧先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十月十四日