证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2014-089

　福建冠福现代家用股份有限公司

　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2014年10月10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2014年10月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　福建冠福现代家用股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十月十日