证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-052

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年10月13日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第六次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举行，会议通知及会议材料于2014年10月8日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于为所属子公司流动资金贷款提供担保的议案》

公司拟向中国进出口银行申请90亿元的流动资金贷款，用于下属的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉船用机械有限责任公司等六家子公司的相关任务。公司需对该项贷款提供担保。

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次担保事项进行了审查，发表意见认为：本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，同意本次担保事项。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于对所属科技产业公司进行整合重组的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提名张金奎先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项进行了审查，发表意见认为：1.同意张金奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人；2.上述人员的任免、推荐、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 3.同意将《关于提名张金奎先生为公司独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任中国船舶重工股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项进行了审查，发表意见认为：1、张健德先生符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定。

2、董事会对公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3.同意聘任张健德先生为公司副总经理。

（五）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年10月30日上午9:00在北京世纪金源大饭店召开2014年度第二次临时股东大会，审议关于为所属子公司流动资金贷款提供担保和选举张金奎先生为公司独立董事两项议案。

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件1: 张金奎先生简历

附件2: 张健德先生简历

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一四年十月十三日

附件1:

张金奎先生简历

张金奎，男，中国籍，无境外居留权，1953年9月出生，大学本科学历。1984年6月至1998年8月，在原国防科工委海军局工作，曾任参谋、处长、总工程师。1998年9月至2008年10月任总装备部海军局总工程师、副局长。

附件2:

张健德先生简历

张健德，男，中国籍，无境外居留权，1966年3月出生，大学本科学历, 高级工程师。1992年7月至1997年12月，在核工业管理干部学院任教，曾任助教、教研室副主任、主任、系副主任。1997年12月至1999年10月，核工业管理干部学院亿特公司执行董事、经理。1999年10月至2009年8月，国防科工委（国防科工局）工作，曾任助理调研员、调研员、处长、副司长。2009年8月至2014年10月，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任。

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-053

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年10月13日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会第四次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举行，会议通知及会议材料于2014年10月8日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹主持，应出席监事十二名，亲自出席监事十二名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于为所属子公司流动资金贷款提供担保的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于对所属科技产业公司进行整合重组的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二○一四年十月十三日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-054

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉船用机械有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司及宜昌船舶柴油机有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为大连船舶重工集团有限公司提供担保额为人民币50亿元，截至公告日本公司累计为其提供担保额为人民币0亿元；为渤海船舶重工有限责任公司提供担保额为人民币15亿元，截至公告日本公司累计为其提供担保额为人民币22.07亿元；为武昌船舶重工集团有限公司提供担保额为人民币15亿元，截至公告日本公司累计为其提供担保额为人民币0亿元；为武汉船用机械有限责任公司提供担保额为人民币4亿元，截至公告日本公司累计为其提供担保额为人民币0亿元；为陕西柴油机重工有限公司提供担保额为人民币1亿元，截至公告日本公司累计为其提供担保额为人民币0亿元；为宜昌船舶柴油机有限公司提供担保额为人民币5亿元，截至公告日本公司累计为其提供担保额为人民币0亿元。

●截止公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足相关生产任务流动资金需求，公司拟向中国进出口银行申请相关任务流动资金贷款。主要内容为中国进出口银行拟向公司所属的子公司提供合计90亿元的流动资金贷款，贷款期限为4到7年。具体情况如下表：

■

本次对外担保已于2014年10月13日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，按照《公司章程》的规定，尚待提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、接受担保对象的基本情况

（1）大连船舶重工集团有限公司

注册地址：辽宁省大连市西岗区沿海街1号

法定代表人：孙波

注册资本：646856.68 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2005年12月09日

经营范围：各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售；钢材、木材的加工、销售；工程项目的科研论证、技术咨询；专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和引进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包（凭资质证经营）。

本公司持有大船重工100%股权。

（2）渤海船舶重工有限责任公司

注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号

法定代表人：李天宝

注册资本：165955 万元

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2001年07月16日

经营范围：船舶、海洋工程及其配套设备的研发、设计、建造、修理、改装，出口企业自产的民用船舶及配件、金属结构，进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件，金属结构件制造、安装，轧钢，建筑钢结构制作与安装，无损检测，技术开发、咨询，道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2018年09月12日）；机械搬运货物。

本公司持有渤船重工100%股权。

（3）武昌船舶重工集团有限公司

注册地址：武昌区张之洞路2号

法定代表人：杨志钢

注册资本：288900万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

成立时间：1990年7月4日

经营范围：各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制造、改装和修理；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；水利工程成套设备的制造与安装；石油、化工、冶金等各类压力容器和成套设备的设计、制造与安装；交通工程装备的制造与安装；能源工程装备的制造与安装；起重设备的制造与安装、环保设施设备的制造与安装；矿山机械、农用机械等各类机械的设计、制造和安装；金属铸锻加工；玻璃钢制品和其他非金属材料的制造加工；物理化学特性及计量器具检测；计算机服务和软件业；自营或代理各类商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）；空调、冷藏工程的设计、制造和安装；建筑工程设计（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）（国家有专项审批的项目经审批后凭许可证经营）。

本公司持有武船重工100%股权。

（4）武汉船用机械有限责任公司

注册地址：青山区武东街九号

法定代表人：何纪武

注册资本：145890万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

成立时间：2003年12月31日

经营范围：各种舰船配套产品的生产、销售及服务；民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售；港口装卸机械、冶金机械、水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机械、桥梁及石油钻探设备制造、销售。

本公司持有武汉船机100%股权。

（5）陕西柴油机重工有限公司

注册地址：陕西省兴平市西城区

法定代表人：宫惠明

注册资本：60602.87万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2003年12月19日

经营范围：船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工；工业用氧气的生产销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。开展本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有陕柴重工100%股权。

（6）宜昌船舶柴油机有限公司

注册地址：宜昌市西陵二路93号

法定代表人：赵宗华

注册资本：95037万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

成立时间：1989年10月30日

经营范围：一般经营项目:低、中速船舶柴油机及柴油机发电机组、制浆造纸机械、水泥机械和其他机械电子产品检测和维修服务（不含需前置审批项目）；钢结构件、铸锻毛坯及机加工制造；本企业进出口业务；火车专用线、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（不含石油、成品油、危险爆炸及需前置审批项目）；房屋租赁；普通货运、大型物件运输（有效期至2018年7月31日）；二类大中型货车维修（有效期至2019年7月31日）；

本公司持有宜昌船柴100%股权。

2、经审计最近一期资产负债率情况

■

三、担保的主要内容

（一）担保事项：为大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉船用机械有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司提供担保

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保金额

大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉船用机械有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司拟向中国进出口银行借款共计90亿元，由公司为该等借款提供连带责任担保，担保金额共计为90亿元。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，本次为大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉船用机械有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉船用机械有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为上述贷款提供担保。

公司独立董事一致认为，本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年9月30日，本公司及控股子公司对外担保总额为117.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.28%；公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-055

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现场会议召开时间：2014年10月30日上午9点

● 现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店第九会议厅（北京市海淀区板井路69号）

● 股权登记日：2014年10月22日

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

● 公司股票涉及融资融券业务

中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年10月13日召开，会议决定于2014年10月30日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、现场会议时间：2014 年10月30日（周四）上午9时

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、现场会议地点：北京世纪金源大饭店第九会议厅（北京市海淀区板井路69号）

4、股权登记日：2014年10月22日（周三）

5、会议方式：现场投票和网络投票。公司召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、融资融券业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：由于公司A股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定执行。

二、会议审议事项

1、关于为所属子公司流动资金贷款提供担保的议案

2、关于选举张金奎先生为公司独立董事的议案。

以上各项议案已分别经公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第四次会议审议通过，详见2014年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司第三届董事会第六次会议决议公告（临2014-052）、第三届监事会第四次会议决议公告（临2014-053）。另外，上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料。

三、有权出席会议人员

1、截至2014年10月22日（周二）下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

四、现场参与会议的股东登记办法

1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：

（1）现场登记

现场登记时间：2014年10月23日9：30-11：30，14：30-16：30

接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号203会议室

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月23日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：010-88475234。

（3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2014年10月23日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：

北京市海淀区昆明湖南路72号

中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。

五、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票方法：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。

3、网络投票程序：

（1）投票代码与投票简称：投票代码：788989，投票简称：重工投票

（2）具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以1.01元代表议案1中的子议案1.01，以此类推，但99.00元代表全部议案。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

■

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报；

⑤ 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。

⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

六、注意事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2、股东代理人不必是公司的股东。

3、联系人：王涛

4、联系电话：010-88508596 010-88475244

传 真：010-88475234

邮 编：100097

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议

2、第三届监事会第四次会议决议

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

附：授权委托书格式及股东回执格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年10月30日召开的中国船舶重工股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照本人指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股 东 登 记 回 执

截至2014年10月22日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工股份有限公司2014年度第二次临时股东大会。

■

年 月 日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-056

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司对所属

科技产业公司进行整合重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强产业公司管理，推动科技产业发展，有助于推进主营业务“整体上市、分步实施”的规划运作，有利于促进科研院所科技产业的资产证券化进程，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）拟对旗下的科技产业公司进行重组整合。

一、中国重工旗下的科技产业公司发展现状

公司下属16家科技产业公司中，其中10家为全资子公司，6家为直接或间接控股公司（七所高科71.27%、中船重工柴油机动力51%、杰瑞电子90%、厦门双瑞90%、青岛双瑞83.2%、洛阳双瑞52%）。具体如下：

■

二、重组整合基本方案

（一）基本思路

本次重组整合，拟按照科技产业公司历史沿革分别设立4家控股公司，具体名称以工商核准为准（青岛双瑞已改制为股份公司，不纳入控股公司）：

■

本次重组有助于推进主营业务“整体上市、分步实施”的规划运作，有利于促进科研院所科技产业的资产证券化进程。

（二）组建方式

拟采取“新设”方式组建控股公司，有关科技产业公司作为上述控股公司的子公司。

上述事宜已经公司于2014年10月13日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

单位：亿元
单位名称	贷款金额
大连船舶重工集团有限公司	50
渤海船舶重工有限责任公司	15
武昌船舶重工集团有限公司	15
武汉船用机械有限责任公司	4
陕西柴油机重工有限公司	1
宜昌船舶柴油机有限公司	5
合计：	90

公司名称	资产负债率
大连船舶重工集团有限公司	83.73%
渤海船舶重工有限责任公司	74.18%
武昌船舶重工集团有限公司	78.01%
武汉船用机械有限责任公司	52.85%
陕西柴油机重工有限公司	78.35%
宜昌船舶柴油机有限公司	59.42%

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

股东账户：		持股股数：
出席人姓名：		股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是□ 否□ 发言或提问要点：
会议回执返回方式： 现场□ 传真□ 回函□
传真号码：____________	回函地址：______________________ 回函邮编：____________
联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________