截至本预案签署之日,大丰实业除直接持有百花集团6.24%股份外,未直接或者间接控股其他企业。
47、上海境泽
(1)基本情况
■
(2)历史沿革
2011年11月22日,传化控股集团有限公司、上海斯奈浦投资合伙企业(有限合伙)、上海传化艾垦股权投资管理有限公司共同出资设立传化艾垦,并签署《出资确认书》。根据传化控股集团有限公司、上海斯奈浦投资合伙企业(有限合伙)、上海传化艾垦股权投资管理有限公司签署的《合伙协议》约定,传化艾垦认缴出资额为 20,000 万元,类型为有限合伙企业,各方均以货币形式认缴出资并共同决定委托普通合伙人上海传化艾垦股权投资管理有限公司为执行事务合伙人,同意由上海传化艾垦股权投资管理有限公司决定委派事宜。2011 年 11 月 25 日,传化艾垦获得上海市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照,其设立时的出资人构成情况如下:
■
2012 年 11月20 日,传化艾垦合伙人会议决定认缴增资额由20,000万元增至41,520万元,其中上海传化艾垦股权投资管理有限公司新增认缴出资人民币220万元、传化控股集团有限公司新增认缴出资人民币5,100万元、上海斯奈浦投资合伙企业(有限合伙)减少认缴6,900万元,新增的8名有限合伙人合计认缴出资23,100万元,各合伙人签署《变更决定书》、《出资确认书》。本次变更后传化艾垦的出资人构成情况如下:
■
2013年11月27日,传化艾垦合伙人会议同意巨星控股集团有限公司将其拥有的传化艾垦财产份额转让给仇建平、李杏芬将其拥有的传化艾垦的财产份额转让给徐美容。其他合伙人同意放弃优先购买权。上述转让双方分别于2013年8月12日签署《传化艾垦(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)之财产份额转让协议》。2013年11月27日,各合伙人签署《变更决定书》、《出资确认书》。本次变更后,传化艾垦的出资人情况如下:
■
2014年1月9日,传化艾垦经上海市工商行政管理局核准名称变更为“上海境泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)”。
(3)最近三年主要业务情况
上海境泽最近三年主要从事股权投资业务。
(4)最近三年主要财务状况
上海境泽成立于2011年11月25日,其2012年、2013年主要的财务数据如下:
单位:元
■
(5)产权控制关系结构图
根据上海境泽提供的资料及其工商登记资料,截至本预案签署之日,上海境泽的产权控制关系图如下:
■
(6)实际控制人简介
截至本预案出具之日,上海境泽实际控制人徐冠巨的基本情况如下:
■
(7)下属企业情况
截至本预案签署之日,上海境泽除直接持有百花集团5.50%股份外,未直接或者间接控股其他企业。
48、兴科高鸿
(1)基本情况
■
(2)历史沿革
2011 年 2月 23日,江苏兴科创业投资有限公司、王玉兴、王建兴、王凯、王峰、殷晓悟、张春明共同出资设立苏州兴科高鸿,并签署《认(实)缴出资确认书》。根据江苏兴科创业投资有限公司、王玉兴、王建兴、王凯、王峰、殷晓悟、张春明共同签署的《合伙协议书》约定,苏州兴科高鸿出资额为10,101.01 万元,类型为有限合伙企业,各方均以货币形式认缴出资并共同决定委托普通合伙人江苏兴科创业投资有限公司为执行事务合伙人,同意由江苏兴科创业投资有限公司决定委派事宜。2011 年 2 月 25日,苏州兴科高鸿获得江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照,其设立时的出资构成情况如下:
■
2013年11月18日,合伙人会议同意殷晓悟将其持有的苏州兴科高鸿未缴纳出资额400万元无偿转让给王玉兴;同意张春明将其持有的苏州兴科高鸿未缴纳出资额400万元无偿转让给王建兴。各合伙人签署《变更协议决定书》及变更后的《认(实)缴出资确认书》。变更后,合伙企业的出资构成情况如下:
■
2013年12月2日,苏州兴科高鸿经江苏省常州工商行政管理局核准更名为“常州兴科高鸿创业投资中心(有限合伙)”。
(3)最近三年主要业务情况
兴科高鸿成立于2011年2月25日,其成立至今主要从事股权投资等业务。
(4)最近三年主要财务状况
兴科高鸿最近三年的主要财务数据如下
单位:元
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(5)产权控制关系结构图
根据兴科高鸿提供的资料及其工商登记资料,截至本预案签署之日,兴科高鸿与其实际控制人王玉兴的产权控制关系图如下:
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(6) 实际控制人简介
截至本预案出具之日,兴科高鸿实际控制人王玉兴的基本情况如下:
■
(7)下属企业情况
截至本预案出具之日,兴科高鸿除直接持有百花集团3.65%股份外,未直接或者间接控股其他企业。
49、中企港
(1)基本情况
■
(2)历史沿革
2010年9月10日,北京中企汇金投资管理有限公司与北京中企港咨询有限公司共同出资设立中企港(天津)并签署《合伙协议》、《全体合伙人对合伙人认缴出资的确认书》。根据合伙协议约定,中企港(天津)出资额为 3,000 万元,类型为有限合伙企业,各方均以货币形式各认缴出资1,500万元并共同决定委托普通合伙人北京中企汇金投资管理有限公司为执行事务合伙人。2010年10月27日,中企港(天津)获得天津市工商行政管理局核发的合伙企业营业执照,其设立时的出资人构成情况如下:
■
2010年 11 月 1日,中企港(天津)全体合伙人决定变更出资认缴金额及比例,并签署《变更决定书》及变更后的《全体合伙人对各合伙人认缴出资的确认书》。根据变更决定,中企港(天津)的出资额由3,000万元增加至10,010万元。北京中企港咨询有限公司退伙、另新增15名合伙人,执行合伙人变为北京中企汇金投资管理有限公司及天津中企汇金股权投资基金管理有限公司,本次变更后中企港(天津)的出资人构成情况如下:
■
2011年7月8日,经北京市工商行政管理局核准中企港(天津)的普通合伙人“北京中企汇金投资管理有限公司”更名为“中企高达(北京)投资基金管理有限公司”。
2011年12月12日,中企港(天津)向工商主管部门递交变更申请材料。根据该等材料,中企港(天津)全体合伙人决定变更出资认缴金额及比例,并签署《变更决定书》及变更后的《出资确认书》。根据变更决定,中企港(天津)的出资额由10,010万元减少至9,910万元。普通合伙人名称“北京中企汇金投资管理有限公司”更名为“中企高达(北京)投资基金管理有限公司”,本次变更后中企港(天津)的出资人构成情况如下:
■
2012年6月29日,中企港(天津)经南京市工商行政管理局核准迁入。
2012年7月4日,中企港(天津)经南京市工商行政管理局核准更名为“中企港南京创业投资基金中心(有限合伙)”。
2012年9月30日,中企港全体合伙人决定变更出资认缴金额及比例,并签署《合伙人变更决定书》及变更后的《全体合伙人认缴、实缴确认书》。根据变更决定,同意孙晓冬认缴出资1,000万元成为有限合伙人,孔晓艳认缴额增加100万元,广州嘉业投资集团有限公司认缴额减少2,480万元,张一勤认缴额增加100万元,杜军认缴额增加1,180万元,李炅宇认缴额增加100万元。中企港出资人构成情况如下:
■
2013年1月15日,中企港全体合伙人决定变更出资比例,并签署《合伙人变更决定书》及变更后的《全体合伙人认缴及实际缴付出资确认书》。根据变更决定,天津中企汇金股权投资基金管理有限公司持有的5万元财产份额转让给中企高达(北京)投资基金管理有限公司,普通合伙人变更为中企高达(北京)投资基金管理有限公司。本次变更后中企港的出资人构成情况如下:
■
2014年6月5日,中企港全体合伙人决定变更出资额及比例,并签署《合伙人变更决定书》及变更后的《全体合伙人认缴及实际缴付出资确认书》。根据变更决定,孙晓冬退出合伙企业,杜军减少400万元出资额。本次变更后中企港的出资人构成情况如下:
■
(3)最近三年主要业务情况
中企港最近三年主要从事股权直接投资等业务。
(4)最近三年主要财务状况
最近三年,中企港的主要财务数据如下
单位:元
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(5)产权控制关系结构图
根据中企港提供的资料及其工商登记资料,截至本预案签署之日,中企港与其实际控制人于小镭的产权控制关系图如下:
■
(6)实际控制人简介
截至本预案出具之日,中企港实际控制人于小镭的基本情况如下:
■
(7)下属企业情况
截至本预案出具之日,除直接持有百花集团3.51%股份外,未直接或者间接控股其他企业。
50、中企汇鑫
(1)基本情况
■
(2)历史沿革
2010年10月30日,北京中企汇金投资管理有限公司、北京中证联投资管理有限公司共同出资设立中企汇鑫(天津),并签署《合伙协议》、《出资确认书》。根据合伙协议约定,北京中企汇金投资管理有限公司为普通合伙人,以劳务形式出资5万元;北京中证联投资管理有限公司为有限合伙人,以货币形式出资4,995万元。北京中企汇金投资管理有限公司为执行事务合伙人。2010年11月2日,中企汇鑫(天津)在天津市滨海新区工商局注册登记,其设立时的出资人构成情况如下:
■
2012年2月23日,中企汇鑫(天津)完成合伙人名称的变更登记手续并领取换发后的营业执照。中企汇鑫(天津)合伙人名称变更后的出资人构成情况如下:
■
2012年8月28日,中企汇鑫(天津)全体合伙人决议企业认缴出资额由5,000万元变为10,000万元,并签署《变更决定书》和《合伙协议》。北京国研会计师事务所有限公司出具“国研验字[2012]第010088号”《验资报告》,对本次合伙企业新增出资进行了审验。2012年8月31日,中企汇鑫(天津)领取换发后的营业执照。根据变更决定及相关协议,中企汇鑫(天津)出资额变更为10,000 万元,本次变更后中企汇鑫(天津)的出资人构成情况如下:
■
2013年4月28日,经南京市工商局核准同意,中企汇鑫(天津)迁入南京。
2013年5月7日,中企汇鑫(天津)全体合伙人决议变更合伙企业名称并变更有限合伙人,并签署《变更决定书》、《入伙协议书》和《合伙协议》及变更后的《出资确认书》。2013年5月22日,南京市工商局核准本次变更,合伙企业名称变更为“中企汇鑫南京股权投资基金中心(有限合伙)”。根据变更决定及相关协议,中企汇鑫出资额仍为10,000 万元,本次变更后中企汇鑫的出资人构成情况如下:
■
(3)最近三年主要业务情况
中企汇鑫成立至今主要从事股权投资业务。
(4)最近三年主要财务状况
最近三年,中企汇鑫的主要财务数据如下:
单位:元
■
(5)产权控制关系结构图
根据中企汇鑫提供的资料及其工商登记资料,截至本预案签署之日,中企汇鑫与其实际控制人高扬瑜的产权控制关系图如下:
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(6)实际控制人简介
截至本预案出具之日,中企汇鑫实际控制人高扬瑜的基本情况如下:
■
(7)下属企业情况
截至本预案出具之日,中企汇鑫除直接持有百花集团3.51%股份外,未直接或者间接控股其他企业。
51、杭州境界
(1)基本情况
■
■
(2)历史沿革
2010年2月28日,上海传化投资控股集团有限公司、杭州五联投资管理有限公司、杭州登达贸易有限公司、朱爱泉、柳桥集团有限公司、杭州正强万向节有限公司、杭州萧山振亚房地产有限公司作为发起人,以货币形式出资并发起设立了杭州境界,注册资本为4亿元,实收资本为3.2亿元。2010年3月2日,杭州境界获得浙江省杭州市工商行政管理局颁发的公司营业执照,其设立时的出资人构成情况如下:
■
2012年3月3日,杭州登达贸易有限公司将其持有的杭州境界的股份转让给浙江绿都股权投资有限公司,其他股东放弃优先认购权。2012年8月5日,上海传化投资控股集团有限公司更名为传化控股集团有限公司。
上述变更完成后,截至本预案签署之日,杭州境界的股权结构如下:
■
(3)最近三年主要业务情况
杭州境界最近三年主要从事股权投资业务。
(4)最近三年主要财务状况
杭州境界最近三年主要的财务数据如下:
单位:元
■
注:以上数据均经审计。
(5)产权控制关系结构图
根据最新的杭州境界提供的资料及其工商登记资料,截至本预案签署之日,杭州境界的产权控制关系图如下:
■
(6)实际控制人简介
截至本预案出具之日,杭州境界实际控制人徐冠巨的基本情况如下:
■
(7)对外投资情况
截至本预案签署之日,杭州境界除直接持有百花集团3.27%股份外,未直接或者间接控股其他企业。
52、九州通
(1)基本情况
■
(2)历史沿革
九州通系经湖北省商务厅鄂商资[2008]133号《省商务厅关于九州通集团有限公司变更为股份有限公司等事项的批复》批准,由九州通集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。2008年11月28日,公司取得注册号为420000400000103的企业法人营业执照,注册资本117,051.5819万元。
经中国证监会证监许可[2010]1354号文核准,九州通向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000万股。经上海证券交易所上证发字[2010]29号文批准,本次公开发行人民币普通股(A股)于2010年11月2日在上海证券交易所上市,股票代码为600998,股票简称“九州通”。
2009年8月16日,九州通第一次临时股东大会决议通过,按照每股净资产1.0228元为定价依据,刘树林等63名自然人分别以现金方式按照1.03元的价格增资合计10,300万元,折合10,000万股,溢价300万元计入公司资本公积。九州通总股本由1,170,515,819 股增至1,270,515,819股。2009年9月16日,湖北省商务厅以鄂商资[2009]112号《省商务厅关于九州通医药集团股份有限公司增加注册资本的批复》同意此次增资方案以及修改后的公司章程。
2014年2月,经中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]212号)核准,九州通非公开发行人民币普通股189,100,815股,募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行股份完成后,九州通注册资本和实收资本变更为160,961.6634万元人民币。
2014年7月1日,九州通第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司调整限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定九州通激励计划拟激励对象总数为1,632名,计划首次授予的限制性股票数量为3,395.62万股。2014年6月26日,九州通2014年第二次临时股东大会作出决议,授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2014年8月1日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认,九州通完成了股权激励计划限制性股票的登记工作。本次变更后,公司注册资本和实收资本变更为164,307.4834万元人民币。
(3)最近三年主要业务情况
九州通最近三年的主营业务为医药批发、零售连锁。
(4)最近三年主要财务状况
九州通最近三年主要财务状况如下:
单位:元
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(5)产权控制关系结构图
根据九州通章程及其公告文件,截至本预案签署之日,九州通的产权控制关系图如下:
■
(6)实际控制人简介
截至本预案出具之日,九州通实际控制人刘宝林的基本情况如下:
■
(7)下属企业情况
截至本预案出具之日,除持有百花集团3.23%的股份外,九州通控股的其他企业情况如下:
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53、遵义普济
(1)基本情况
■
(2)历史沿革
2014年9月19日,黄文军、刘尚英、韩启中、杨芬、吴伯均、廖忠皓、彭正伟、王智勇、刘树高、于信民、薛康、余祖涛、陈倩、陈淑凡、石德兵、徐志群、刘绍伟、陈一、熊振杰、黄艳以货币形式出资并设立了遵义普济,并签署了《合伙协议》。根据该合伙协议,遵义普济的普通合伙人为黄文军,遵义普济的认缴出资额为286.88万元,各合伙人的认缴出资情况如下:
■
(3)最近三年主要业务情况
遵义普济成立于2014年9月,至今尚未开展业务。
(4)最近三年主要财务状况
遵义普济成立于2014年9月,至今尚未开展业务,暂无相关主要财务状况。
(5)产权控制关系结构图
根据最新的遵义普济的合伙协议及其工商登记资料,截至本预案签署之日,遵义普济的产权控制关系图如下:
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(6)实际控制人简介
截至本预案出具之日,遵义普济无实际控制人。
(7)对外投资情况
截至本预案出具之日,除直接持有百花集团外1.86%股份外,遵义普济无其他控股公司。
54、合富投资
(1)基本情况
■
(2)历史沿革
2012年5月18日,邵仲伟、陈志森、曾金水、刘志峰、深圳市国富金源投资管理有限公司作出决议,同意出资成立合富投资。2012年5月21日,珠海德鸿会计师事务所有限公司出具“(2012)DH总574号-验214号”《验资报告》,对合富投资设立时的注册资本进行了审验。合富投资设立时的注册资本为10,000万元,具体的出资比例如下:
■
2012年9月22日,合富投资召开股东会作出决议,同意陈志森将其持有合富投资2,300万元的出资转让给林木治,其他股东放弃优先购买权。2012年10月12日,陈志森与林木治就上述股权转让事项签署《股权转让协议》进行约定。本次股权转让完成后,合富投资的出资比例如下:
■
(3)最近三年主要业务情况
合富投资成立至今主要从事股权投资业务。
(4)最近三年主要财务状况
合富投资成立于2012年5月31日,其成立至今主要的财务数据如下:
单位:元
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注:以上数据均未经审计。
(5)产权控制关系结构图
根据合富投资提供的资料及其工商登记资料,截至本预案签署之日,合富投资的产权控制关系图如下:
■
(6)实际控制人简介
截至本预案出具之日,合富投资实际控制人邵仲伟的基本情况如下:
■
(7)对外投资情况
截至本预案出具之日,除直接持有百花集团1.75%股份外,合富投资未直接或者间接控股其他企业。
(二)本次配套融资的认购方
本次配套融资的认购方为徐国瑞。
1、基本情况
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2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
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3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
截至本预案签署之日,徐国瑞除间接持有金城股份10.53%的股份外,直接或者间接控制其他企业或拥有其他企业股权如下:
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三、其他事项说明(一)交易对方关联关系、一致行动情况说明
截至本预案签署之日,除本次交易募集配套资金认购方徐国瑞为上市公司第二大股东鑫天贸易(持有上市公司10.53%的股份)的实际控制人之外,本次发行股份购买资产的交易对方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。
截至本预案签署之日,本次发行股份购买资产的交易对方黄文荣、马静(黄文荣先生配偶)、遵义普济(黄文荣之弟黄文军为执行事务合伙人)之间存在关联关系,其中,黄文荣和马静为本次交易的一致行动人。黄文荣与马静为夫妻关系,双方确认,在其共同持有百花集团股份期间,双方并未签署书面一致行动安排,但二人在百花集团股东大会、董事会对与公司生产经营相关的重大事项进行提案或表决时均保持一致意见,不存在进行不同提案或表决结果不一致的情形。除此之外,上海境泽和杭州境界为受同一控制人控制的关联企业;王凯持有兴科高鸿1,500万元出资额,构成关联关系;中企港和中企汇鑫执行事务合伙人均为中企高达(北京)投资基金管理有限公司,构成关联关系。
除上述关联关系和一致行动关系外,根据本次交易对方出具的确认,未发现各交易对方之间存在其他关联关系、与百花集团股东黄文荣存在一致行动安排或与金城股份及其关联方存在任何形式的关联关系。
(二)交易对方不存在为他人代为持有股份的情况
根据本次交易的各交易对方出具的《关于资产权属的承诺函》,各交易对方依法拥有百花集团或百花生物相关股份的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分权,其所持该等股份不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,其所持相关股份过户或转移不存在法律障碍。
(三)交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况
截至本预案签署之日,本次募集配套资金的认购方徐国瑞向上市公司推荐了董事长李恩明、董事包玉梅和董事关华。
(四)交易对方最近五年之内未受到处罚的情况
根据交易对方及其实际控制人、高级管理人员出具的承诺,本次交易的交易对方及其实际控制人、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,目前没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
第三节 本次交易的背景及目的
一、本次交易的背景
1、上市公司主业盈利有限,《重整计划》相关承诺履行已不具备条件,上市公司董事会提出关于公司相关主体重组承诺变更履行的议案
(1)上市公司现有业务增长能力有限
金城股份于2012年破产重整以来,凭借主营业务具有的良好发展基础,已经扭转了连续亏损、资不抵债的局面,财务情况和业务情况保持稳定,具备持续经营能力。但是,金城股份主营业务的持续增长能力相对有限。首先,金城股份所处造纸行业属于传统行业,在目前宏观经济增长放缓的背景之下,仍然处于行业周期的相对底部,形势相对严峻。其次,金城股份自身规模较小,产品结构相对单一,销售地区主要限于东北地区和北京地区。在行业发展和企业自身发展的双重局限之下,金城股份现有造纸业务难以获得良好的业绩增长,抗风险能力相对较低。
(2)上市公司实际控制人履行《重整计划》相关承诺已不具备条件
按照《重整计划》,朱祖国(包括其关联方及一致行动人)承诺自重整计划获得法院批准之日起12个月内提出重大资产重组方案,将其合法拥有的矿产行业优质资产或上市公司股东大会认可的其他优质资产注入上市公司,拟注入资产的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权。但是,原拟注入资产兴国恒鑫矿业有限公司(以下简称“恒鑫矿业”)的金龙-葫芦应整合矿区合并资源/储量报告至今仍未完成,恒鑫矿业收购金龙金矿的五个探矿权的过户手续至今仍在办理中。储量报告出具后还需进行评审备案,开发利用方案的编制、环评、安评,采矿权价款的处置,新采矿权证的申领等程序后方能满足提出重大资产重组预案的要求。同时,恒鑫矿业后续手续的完善等尚需约大量资金,由于金城股份股东大会否决了恒鑫矿业延期注入资产的议案且各项手续的办理还存在较大的不确定性,恒鑫矿业各股东方就后续资金安排事宜至今未达成一致意见。因此恒鑫矿业在短期内不具备资产重组的基本条件。另外,自2012年10月以来国际黄金价格持续震荡下行,现经预测黄金资产注入上市公司已较难带来预期收益。此承诺属于无法履行承诺或履行承诺将不利于维护上市公司权益,朱祖国(包括其关联方及一致行动人)履行《重整计划》相关承诺已不具备条件。
(3)上市公司董事会会议审议通过《关于公司相关主体重组承诺变更履行的议案》
2014年9月5日,金城股份第七届董事会第五次会议审议通过《关于金城造纸股份有限公司相关主体重组承诺变更事项的议案》,对公司实际控制人朱祖国及其一致行动人变更履行其在公司重整期间所作出的资产注入等承诺形成决议,并同意公司筹划重大资产重组事项。在此基础上,2014年10月9日,金城股份第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司相关主体重组承诺变更履行的议案》,明确了本次重组与朱祖国及其一致行动人资产注入承诺的衔接关系,即公司股东大会审议批准豁免实际控制人相关资产注入承诺是上市公司本次重组实施的前提条件,且该等豁免于上市公司本次重组实施完毕后生效。具体决议内容如下:
对朱祖国(包括其关联方及一致行动人)在《重整计划》中的第5项、第6项承诺予以豁免,并以此作为公司本次重大资产重组交易实施的前提条件,该等豁免于公司本次重大资产重组实施完毕后生效。
朱祖国及其一致行动人在《重整计划》中的第7项承诺,在公司本次重大资产重组实施完毕之前将继续履行;如果公司本次重组资产重组因未能获得股东大会审议同意或未获得监管机关审核通过等原因而未能实施的,则朱祖国及其一致行动人应当继续履行《重整计划》中的第7项承诺,直至公司新的资产注入完成后方可解除;如果证券监管机关对各方所持股份锁定期另有要求,则依照证券监管机关要求执行。
2、医药行业稳定发展,百花集团发展前景乐观
(1)医药行业受惠于市场刚性需求和政策支持将持续发展
为稳妥筹划重大资产重组事项,金城股份组织相关专业机构对新的意向标的公司资产进行尽调、商议和洽谈。按照资产评估值不低于人民币15亿元、对应未来3年扣除非经常性损益后的平均净利润预测值不低于1.4亿元的标准对于新的意向标的资产进行筛选。
经过前期反复论证及对多个行业的分析比较和综合风险评估,上市公司认为,医药行业受惠于国家持续增加医疗卫生领域投入、人口增长和老龄化步伐加快下的市场刚性需求和国家产业政策扶持,将会迎来持续稳定的发展。
本次金城股份发行股份及支付现金购买资产的标的公司为百花集团和百花生物,百花集团主要从事中药和苗药的研发、生产和销售,百花生物主要从事化学药、抗生素、大健康产品的研究开发和生产,是百花集团中药主营业务的有力补充。中药行业是将现代生产技术应用到传统中药领域形成的发展最活跃、进展最快的行业之一。中国医药市场上,中药的发展方向主要在于保健预防和疑难杂症的保守治疗上,随着中国老龄化进程的加快和国人保健意识和病前预防意识的深入人心,中药良好的保健功能更具有化学药不可替代的优势。
(2)标的公司百花集团及百花生物发展迅速,抗风险能力强
百花集团成立于2005年,是贵州省龙头医药企业,是中国苗药的重要生产基地,是贵州省新医药产业“巨人计划”培育方阵中的10亿元级企业培育对象。百花集团获得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局联合颁发的“高新技术企业”证书,目前拥有42个药品批准文号,其中,治疗高血压疾病类的杜仲降压片、治疗脱发斑秃类疾病的六味防脱生发酊和治疗胃肠疾病的八味和胃口服液等是公司的支柱产品。另外,宜肝乐颗粒、鼻宁喷雾剂、解毒止泻片、博落回肿痒酊和复方吉祥草含片五种产品配方来源于苗药经典验方,治疗肝炎、鼻炎、肠炎等大众常见的急、慢性疾病。
百花生物是百花集团战略布局中的重要组成部分,是对于百花集团业务主力板块中药和苗药市场的补充,目前在建的“国家发明专利鱼腥草冻干粉针产业化项目”具有良好前景。依托鱼腥草冻干粉针和黄氏巴老茶等核心产品进军化学药市场和健康饮料市场。
百花集团产品市场知名度较高,以中药和苗药的独特配方获得一定的产品优势,近年来业务发展迅速,营业收入和利润水平增长较快;百花生物在建的合川项目具有良好市场前景,依托该项目百花生物将在化学药和大健康领域成为百花集团中药和民族药产品的有力补充。本次交易完成后,金城股份将拥有造纸以及医药生产销售两类业务,公司整体抗风险能力和盈利水平得到较大提高,这将为公司未来健康、快速、稳定发展提供有力保障。
二、本次交易的目的
1、尝试多元化发展,丰富上市公司产业结构
目前,金城股份主营业务为制浆造纸,业务类别较为单一,抗风险能力较弱。另外,金城股份目前的实际控制人履行重整计划相关承诺尚存在不确定性。若能完成本次交易,金城股份将拥有造纸以及医药两类业务,实现多元化发展格局,产品结构得以丰富,成为一家双主业上市公司。
2、提升上市公司经营规模和盈利能力,提升上市公司价值
本次交易的目的在于进一步提升上市公司的业务规模,构建新的业务增长点,实现公司盈利水平进一步提升。百花集团股东黄文荣、马静、李显鹄和郭劲松承诺标的公司2014年、2015年、2016年和2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别达到人民币12,500万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元,最终承诺业绩将在与本次股权转让相关的正式交易协议中确定,但不得低于前述数值。据此估算,本次交易完成后,上市公司盈利水平将得到进一步提升,以回报广大上市公司投资者。
3、加强业务互补,提升抗风险能力
本次交易将加强优势互补,发挥战略协同,提升上市公司抗风险能力。本次交易完成后,金城股份将拥有印刷纸生产和销售以及医药生产和销售两类业务,这将分散公司的单一业务的周期性波动风险,改善公司收入结构,平衡地域布局,实现快速发展。通过本次交易,百花集团将成为上市公司的全资子公司,借助资本市场平台,规范公司治理,提升管理水平;同时,百花集团主要产品如杜仲降压片、六味防脱生发酊、八味和胃口服液等中成药产品和宜肝乐颗粒、鼻宁喷雾剂、解毒止泻片等苗药产品主要治疗大众常见疾病,资本市场有助于其知名度的提高,易于为广大消费者接受,同时也为百花集团在未来利用资本市场平台通过产业收购做大做强中药和苗药产业、布局化学药和大健康产业打下了基础。
第四节 本次交易的具体方案
一、本次交易方案概述
(一)发行股份及支付现金购买资产
公司本次交易拟通过发行股份及支付现金相结合方式收购百花集团100%的股权和百花生物股权中除百花集团持有部分之外的其他股东所持48.94%的股权。
公司与百花集团全体股东及百花生物48.94%股权的股东于2014年10月9日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议,本公司向百花集团全体股东及百花生物48.94%股权的股东发行股份及支付现金购买其持有的百花集团100%的股权和百花生物48.94%的股权。上述股权的预估值约171,221.58万元,根据预估值,公司与百花集团全体股东及百花生物48.94%股权的股东初步确认交易价格为170,000万元。
鉴于标的资产的审计、评估、盈利预测审核工作尚未完成,预估值与最终评估结果可能存在差异。本预案中交易价格根据预估值确定为170,000万元,但最终评估结果可能会对本次交易价格产生影响,特提请投资者注意。
企业名称 | 上海境泽股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2011年11月25日 |
注册地址 | 上海市嘉定区嘉新公路835弄25号16幢2347室 |
执行事务合伙人 | 上海境泽股权投资管理有限公司(委派代表:余琴) |
认缴出资额 | 41,520.00万元 |
营业执照注册号 | 310000000109269 |
税务登记证号码 | 310114586771733 |
组织机构代码 | 58677173-3 |
经营范围 | 股权投资,股权投资管理,投资咨询。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 传化控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 9,900 | 49.50 |
2. | 上海斯奈浦投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 9,900 | 49.50 |
3. | 上海传化艾垦股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 200 | 1.00 |
合计 | 20,000 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 传化控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 15,000.00 | 36.13 |
2. | 巨星控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 15,000.00 | 36.13 |
3. | 上海嘉定创业投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 12.05 |
4. | 上海斯奈浦投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 3,000.00 | 7.23 |
5. | 上海传化艾垦股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 420.00 | 1.45 |
6. | 潘水梅 | 普通合伙人 | 600.00 | 1.20 |
7. | 李杏芬 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
8. | 许梅娟 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
9. | 徐也平 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
10. | 徐水宝 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
11. | 虞婉英 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.01 |
合计 | 41,520.00 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 传化控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 15,000.00 | 36.13 |
2. | 仇建平 | 有限合伙人 | 15,000.00 | 36.13 |
3. | 上海嘉定创业投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 12.04 |
4. | 上海斯奈浦投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 3,000.00 | 7.23 |
5. | 上海境泽股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 420.00 | 1.01 |
6. | 潘水梅 | 普通合伙人 | 600.00 | 1.45 |
7. | 徐美容 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
8. | 许梅娟 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
9. | 徐也平 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
10. | 徐水宝 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
11. | 虞婉英 | 普通合伙人 | 500.00 | 1.20 |
合计 | 41,520.00 | 100.00 |
科目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
资产总额 | 284,474,910.02 | 288,671,992.95 |
负债总额 | -- | -- |
所有者权益 | 284,474,910.02 | 288,671,992.95 |
营业收入 | -- | -- |
营业利润 | -4,197,082.93 | -4,028,007.05 |
净利润 | -4,197,082.93 | -4,028,007.05 |
项目 | 内容 |
姓名 | 徐冠巨 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 33012119610727**** |
住所 | 杭州市萧山区宁围镇宁新村10组53户 |
企业名称 | 常州兴科高鸿创业投资中心(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2011年2月25日 |
注册地址 | 常州市常武中路801号常州科教城创研港1#楼科技金融中心110室 |
执行事务合伙人 | 江苏兴科创业投资有限公司(委派代表:恽俊豪) |
认缴出资额 | 10,101.01万元 |
营业执照注册号 | 320594000185250 |
税务登记证号码 | 320400570307610 |
组织机构代码 | 57030761-0 |
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:创业投资,代理其他创业投资企业或个人的创业投资,投资咨询,为创业企业提供创业投资管理服务。 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 认缴出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 江苏兴科创业投资有限公司 | 普通合伙人 | 101.01 | 1.00 |
2. | 王玉兴 | 有限合伙人 | 3,500 | 34.65 |
3. | 王建兴 | 有限合伙人 | 2,500 | 24.75 |
4. | 王凯 | 有限合伙人 | 1,500 | 14.85 |
5. | 王峰 | 有限合伙人 | 1,500 | 14.85 |
6. | 殷晓悟 | 有限合伙人 | 500 | 4.95 |
7. | 张春明 | 有限合伙人 | 500 | 4.95 |
合计 | 10,101.01 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 认缴出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 江苏兴科创业投资有限公司 | 普通合伙人 | 101.01 | 1.00 |
2. | 王玉兴 | 有限合伙人 | 3,900 | 38.61 |
3. | 王建兴 | 有限合伙人 | 2,900 | 28.71 |
4. | 王凯 | 有限合伙人 | 1,500 | 14.85 |
5. | 王峰 | 有限合伙人 | 1,500 | 14.85 |
6. | 殷晓悟 | 有限合伙人 | 100 | 0.99 |
7. | 张春明 | 有限合伙人 | 100 | 0.99 |
合计 | 10,101.01 | 100.00 |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
资产总额 | 46,003,727.69 | 45,717,174.08 | 41,221,812.17 |
负债总额 | 880,464.89 | 5,745,500.00 | 21,631,277.00 |
所有者权益 | 45,123,262.80 | 39,971,674.08 | 19,590,535.17 |
主营业务收入 | -- | -- | -- |
营业利润 | -1,229,233.76 | -1,006,661.09 | -611,484.83 |
净利润 | -348,411.28 | -1,006,661.09 | -611,484.83 |
项目 | 内容 |
姓名 | 王玉兴 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 32042119620521**** |
住所 | 江苏省常州市武进区湖塘镇聚湖村委池溏村18号 |
企业名称 | 中企港南京创业投资基金中心(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2010年10月27日 |
注册地址 | 南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创意园 |
执行事务合伙人 | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司委派代表:于小镭 |
认缴出资额 | 8,510 |
营业执照注册号 | 120191000075434 |
税务登记证号码 | 32011359802767X |
组织机构代码 | 59802767-X |
经营范围 | 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 北京中企汇金投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 1,500 | 50 |
2. | 北京中企港咨询有限公司 | 有限合伙人 | 1,500 | 50 |
合计 | 3,000 | 100 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 北京中企汇金投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 1505 | 13.67 |
2. | 天津中企汇金股权投资基金管理有限公司 | | 5 | 0.05 |
3. | 广州嘉业投资集团有限公司 | 有限合伙人 | 4,650 | 42.23 |
4. | 李炅宇 | 550 | 5.00 |
5. | 杜军 | 530 | 4.81 |
6. | 孔晓艳 | 440 | 4.00 |
7. | 于立新 | 410 | 3.72 |
8. | 张一勤 | 400 | 3.63 |
9. | 翁贤东 | 360 | 3.27 |
10. | 王家宝 | 350 | 3.18 |
11. | 南京卫视电视科技有限公司 | 350 | 3.18 |
1. | 邓刚义 | 350 | 3.18 |
2. | 杨飞 | 350 | 3.18 |
3. | 杜素兰 | 310 | 2.82 |
4. | 翟雪梅 | 225 | 2.04 |
5. | 徐建川 | 225 | 2.04 |
合计 | 11,010 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额
(万元) | 比例(%) |
1. | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.05 |
2. | 天津中企汇金股权投资基金管理有限公司 | 5 | 0.05 |
3. | 广州嘉业投资集团有限公司 | 有限合伙人 | 3,480 | 35.12 |
4. | 孔晓艳 | 850 | 8.58 |
5. | 杜军 | 800 | 8.07 |
6. | 张一勤 | 800 | 8.07 |
7. | 李炅宇 | 750 | 7.57 |
8. | 南京卫视电视科技有限公司 | 750 | 7.57 |
9. | 翁贤东 | 450 | 4.54 |
10. | 邓刚义 | 350 | 3.53 |
11. | 王家宝 | 350 | 3.53 |
12. | 杨飞 | 350 | 3.53 |
13. | 于立新 | 310 | 3.13 |
14. | 翟雪梅 | 225 | 2.27 |
15. | 徐建川 | 225 | 2.27 |
16. | 杜素兰 | 210 | 2.12 |
合计 | 9,910 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.05 |
2. | 天津中企汇金股权投资基金管理有限公司 | 5 | 0.05 |
3. | 杜军 | 有限合伙人 | 1,980 | 19.98 |
4. | 广州嘉业投资集团有限公司 | 1,000 | 10.09 |
5. | 孙晓冬 | 1,000 | 10.09 |
6. | 孔晓艳 | 950 | 9.59 |
7. | 张一勤 | 900 | 9.08 |
8. | 李炅宇 | 850 | 8.58 |
9. | 南京卫视电视科技有限公司 | 750 | 7.57 |
10. | 翁贤东 | 450 | 4.54 |
11. | 邓刚义 | 350 | 3.53 |
12. | 王家宝 | 350 | 3.53 |
13. | 杨飞 | 350 | 3.53 |
14. | 于立新 | 310 | 3.13 |
15. | 翟雪梅 | 225 | 2.27 |
16. | 徐建川 | 225 | 2.27 |
17. | 杜素兰 | 210 | 2.12 |
合计 | 9,910 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额
(万元) | 比例(%) |
1. | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.10 |
2. | 杜军 | 有限合伙人 | 1,980 | 19.98 |
3. | 广州嘉业投资集团有限公司 | 1,000 | 10.09 |
4. | 孙晓冬 | 1,000 | 10.09 |
5. | 孔晓艳 | 950 | 9.59 |
6. | 张一勤 | 900 | 9.08 |
7. | 李炅宇 | 850 | 8.58 |
8. | 南京卫视电视科技有限公司 | 750 | 7.57 |
9. | 翁贤东 | 450 | 4.54 |
10. | 邓刚义 | 350 | 3.53 |
11. | 王家宝 | 350 | 3.53 |
12. | 杨飞 | 350 | 3.53 |
13. | 于立新 | 310 | 3.13 |
14. | 翟雪梅 | 225 | 2.27 |
15. | 徐建川 | 225 | 2.27 |
16. | 杜素兰 | 210 | 2.12 |
合计 | 9,910 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 10 | 0.12 |
2. | 杜军 | 有限合伙人 | 1,580 | 18.57 |
3. | 广州嘉业投资集团有限公司 | 1,000 | 11.75 |
4. | 孔晓艳 | 950 | 11.16 |
5. | 张一勤 | 900 | 10.58 |
6. | 李炅宇 | 850 | 9.99 |
7. | 南京卫视电视科技有限公司 | 750 | 8.81 |
8. | 翁贤东 | 450 | 5.29 |
9. | 邓刚义 | 350 | 4.11 |
10. | 王家宝 | 350 | 4.11 |
11. | 杨飞 | 350 | 4.11 |
12. | 于立新 | 310 | 3.64 |
13. | 翟雪梅 | 225 | 2.64 |
14. | 徐建川 | 225 | 2.64 |
15. | 杜素兰 | 210 | 2.47 |
合计 | 8,510 | 100.00 |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
资产总额 | 48,718,417.67 | 59,861,377.08 | 34,863,037.4 |
负债总额 | 374,808.00 | 17,000.00 | 17,000 |
所有者权益 | 48,343,609.67 | 59,844,377.08 | 34,846,037.4 |
营业收入 | -- | -- | -- |
营业利润 | -3,250.00 | -860.51 | -1,288.4 |
净利润 | -3,250.00 | -860.51 | -1,288.4 |
项目 | 内容 |
姓名 | 于小镭 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 11010519630916**** |
住所 | 北京市石景山区古城路31栋4单元101号 |
企业名称 | 中企汇鑫南京股权投资基金中心(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2010年11月2日 |
注册地址 | 南京市栖霞区紫东路2号 |
执行事务合伙人 | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司(委派代表:于小镭) |
认缴出资额 | 10,000万元 |
营业执照注册号 | 120116000008580 |
税务登记证号码 | 320113067099252 |
组织机构代码 | 06709925-2 |
经营范围 | 许可经营项目:无。 一般经营项目:从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1 | 北京中企汇金投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.1 |
2 | 北京中证联投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 4,995 | 99.9 |
合计 | 5,000 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1 | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.1 |
2 | 中证联投资基金管理(北京)有限公司 | 有限合伙人 | 4,995 | 99.9 |
合计 | 5,000 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1 | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.05 |
2 | 中证联投资基金管理(北京)有限公司 | 有限合伙人 | 9,995 | 99.95 |
合计 | 10,000 | 100.00 |
序号 | 合伙人名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1 | 中企高达(北京)投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 5 | 0.05 |
2 | 中企华商南京股权投资基金中心(有限合伙) | 有限合伙人 | 1,045 | 10.45 |
3 | 北京华阳盛通实业发展有限公司 | 7,300 | 73.00 |
4 | 福建华通置业有限公司 | 1,650 | 16.50 |
合计 | 10,000 | 100.00 |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
资产总额 | 64,127,380.64 | 68,516,163.20 | 27,795,786.73 |
负债总额 | 202,251.00 | -- | 72,251.00 |
所有者权益 | 63,925,129.64 | 68,516,163.20 | 27,723,535.73 |
主营业务收入 | -- | -- | -- |
营业利润 | -43,033.56 | -16,574.21 | -16,574.21 |
净利润 | 308,966.44 | -16,574.21 | -16,574.21 |
项目 | 内容 |
姓名 | 高扬瑜 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
港澳证件号码 | P903828(4) |
港澳居民往来内地通行证编号 | H0332011401 |
公司名称 | 杭州境界投资股份有限公司 |
公司性质 | 股份有限公司(非上市) |
成立时间 | 2010年3月2日 |
注册地址 | 杭州市萧山区宁围镇宁新村2幢 |
法定代表人 | 徐冠巨 |
认缴出资额注册资本 | 4亿元 |
营业执照注册号 | 330100000113910 |
税务登记证号码 | 330181699838316 |
组织机构代码 | 69983831-6 |
经营范围 | 许可经营项目:无
一般经营项目:服务:实业投资,经济信息咨询(除商品中介),财务信息咨询,企业管理咨询,投资管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) |
序号 | 股东名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1 | 上海传化投资控股集团有限公司 | 内资法人 | 10000 | 31.25 |
2 | 杭州五联投资管理有限公司 | 内资法人 | 8000 | 25 |
3 | 杭州登达贸易有限公司 | 内资法人 | 7200 | 22.5 |
4 | 朱爱泉 | 境内自然人 | 2000 | 6.25 |
5 | 柳桥集团有限公司 | 内资法人 | 1600 | 5 |
6 | 杭州正强万向节有限公司 | 内资法人 | 1600 | 5 |
7 | 杭州萧山振亚房地产有限公司 | 内资法人 | 1600 | 5 |
合计 | 32000 | 100 |
序号 | 股东名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1 | 传化控股集团有限公司 | 内资法人 | 10000 | 31.25 |
2 | 杭州五联投资管理有限公司 | 内资法人 | 8000 | 25 |
3 | 浙江绿都股权投资有限公司 | 内资法人 | 7200 | 22.5 |
4 | 朱爱泉 | 境内自然人 | 2000 | 6.25 |
5 | 柳桥集团有限公司 | 内资法人 | 1600 | 5 |
6 | 杭州正强万向节有限公司 | 内资法人 | 1600 | 5 |
7 | 杭州萧山振亚房地产有限公司 | 内资法人 | 1600 | 5 |
合计 | 32000 | 100 |
科目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
资产总额 | 305,177,982.49 | 312,234,840.56 | 312,846,084.23 |
负债总额 | -- | -- | -- |
所有者权益 | 305,177,982.49 | 312,234,840.56 | 312,846,084.23 |
营业收入 | -- | -- | -- |
营业利润 | -7,056,858.07 | -611,243.67 | -5,052,179.67 |
净利润 | -7,056,858.07 | -611,243.67 | -5,052,179.67 |
项目 | 内容 |
姓名 | 徐冠巨 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 33012119610727**** |
住所 | 杭州市萧山区宁围镇宁新村10组53户 |
公司名称 | 九州通医药集团股份有限公司 |
公司性质 | 股份有限责任公司(中外合资、上市、外资比例低于25%) |
成立时间 | 1999年3月9日 |
注册地址 | 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 |
法定代表人 | 刘宝林 |
认缴出资额 | 164,307.4834万元 |
营业执照注册号 | 420000400000103 |
税务登记证号码 | 42010571451795X |
组织机构代码 | 71451795-X |
经营范围 | 批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品(中药)、精神药品(一类、二类)、疫苗、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素(药品经营许可证有效期限至2019年05月04日);批发危险化学品(危险化学品经营许可证有效期至2015年07月29日);销售一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂);药品的包装材料和容器;医药中间体;化学试剂;中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不含证劵投资咨询)、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品(不含国家需持许可证经营的产品);销售保健食品(经营期限至2014年12月31日)、副食品;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期至2017年07月09日);各类技术和商品的进出口(国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外);仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
科目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
资产总额 | 18,596,185,609.73 | 14,803,969,305.02 | 11,838,746,946.18 |
负债总额 | 13,256,909,927.28 | 9,968,075,211.12 | 7,535,166,722.29 |
所有者权益 | 5,339,275,682.45 | 4,835,894,093.90 | 4,303,580,223.89 |
营业收入 | 33,438,049,665.88 | 29,507,662,757.23 | 24,838,678,875.80 |
营业利润 | 513,305,774.00 | 492,812,201.55 | 349,992,897.40 |
净利润 | 470,879,572.52 | 412,603,372.21 | 375,559,077.75 |
项目 | 内容 |
姓名 | 刘宝林 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 42220219530601**** |
住所 | 武汉市汉阳区邱家大湾11号 |
通讯地址 | 武汉市汉阳区龙阳大道特8号 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
企业名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 持股比例 | 备注 |
钟祥九州通医药有限公司 | 2,100 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药等批发及医药器械销售。 | 60% | 全权委托经营模式,九州通不参与其经营管理,无控制或重大影响 |
泰州九州通医药有限公司 | 3,500 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药等零售、批发。 | 51% |
苏州九州通大药房连锁有限公司 | 2,840 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂生化药品、二类医疗器械零售。 | 55% |
泉州市九州通医药有限公司 | 2,244.90 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品等批发。 | 51% |
企业名称 | 遵义普济企业管理咨询中心(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2014年9月24日 |
主要经营场所 | 遵义市高新技术产业园区内 |
执行事务合伙人 | 黄文军 |
认缴出资额 | 286.88万元 |
营业执照注册号 | 520302000447135 |
经营范围 | 企业管理咨询服务(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营) |
序号 | 股东名称 | 出资人性质 | 出资额(万元) | 比例(%) |
1. | 黄文军 | 普通合伙人 | 21.6 | 7.53 |
2. | 刘尚英 | 有限合伙人 | 45 | 15.69 |
3. | 韩启中 | 43.2 | 15.06 |
4. | 杨芬 | 21.6 | 7.53 |
5. | 吴伯均 | 21.6 | 7.53 |
6. | 廖忠皓 | 21.6 | 7.53 |
7. | 彭正伟 | 21.6 | 7.53 |
8. | 王智勇 | 21.6 | 7.53 |
9. | 刘树高 | 10.8 | 3.76 |
10. | 于信民 | 6.48 | 2.26 |
11. | 薛康 | 6.48 | 2.26 |
12. | 余祖涛 | 6.48 | 2.26 |
13. | 陈倩 | 6.48 | 2.26 |
14. | 陈淑凡 | 5.4 | 1.88 |
15. | 石德兵 | 5.4 | 1.88 |
16. | 徐志群 | 5 | 1.74 |
17. | 刘绍伟 | 4.32 | 1.51 |
18. | 陈一 | 4.32 | 1.51 |
19. | 熊振杰 | 4.32 | 1.51 |
20. | 黄艳 | 3.6 | 1.25 |
合计 | 286.88 | 100 |
公司名称 | 广东合富投资管理有限公司 |
公司性质 | 有限责任公司 |
成立时间 | 2012年5月31日 |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-662 |
法定代表人 | 邵日耀 |
注册资本 | 10,000万元 |
营业执照注册号 | 440400000341866 |
税务登记证号码 | 440402597425705 |
组织机构代码 | 59742570-5 |
经营范围 | 项目投资及投资管理、股权投资(以上项目不含证券、期货、金融及其他金融业务);投资咨询、企业管理咨询和服务(不含许可经营项目)。 |
序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
1 | 邵仲伟 | 3,000 | 30 |
2 | 陈志森 | 2,300 | 23 |
3 | 曾金水 | 2,300 | 23 |
4 | 刘志峰 | 2,300 | 23 |
5 | 深圳市国富金源投资管理有限公司 | 100 | 1 |
合计 | 10,000 | 100 |
序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
1 | 邵仲伟 | 3,000 | 30 |
2 | 林木治 | 2,300 | 23 |
3 | 曾金水 | 2,300 | 23 |
4 | 刘志峰 | 2,300 | 23 |
5 | 深圳市国富金源投资管理有限公司 | 100 | 1 |
合计 | 10,000 | 100 |
科目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
资产总额 | 158,011,367.75 | 128,788,495.27 | 33,646,000.00 |
负债总额 | 139,844,600.00 | 110,026,600.00 | 13,646,000.00 |
所有者权益 | 18,166,767.75 | 18,761,895.27 | 20,000,000.00 |
商品销售收入 | -- | -- | -- |
营业利润 | -594,127.52 | -1,238,104.73 | -- |
净利润 | -595,127.52 | -1,238,104.73 | -- |
项目 | 内容 |
姓名 | 邵仲伟 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 44011119860320**** |
住所 | 广州市白云区汇侨一街8号403房 |
项目 | 内容 |
姓名 | 徐国瑞 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 210703195602****** |
住所 | 锦州市凌河区菊花里巴黎豪苑 |
通讯地址 | 锦州宝地建设集团有限公司宝地大厦 |
是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
任职时间 | 任职单位 | 担任职务 | 持有该任职单位股权比例 | 主营业务 |
1999年至今 | 锦州宝地建设集团有限公司 | 法定代表人、董事长 | 直接持股99.11% | 房屋开发(一级)与销售。 |
2007年至今 | 锦州金信典当有限公司 | 法定代表人、董事长 | 间接持股
60% | 动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务(上述项目经营期限截止至2013年12月31日) |
2013年至今 | 锦州鑫鑫农村建设投资有限公司 | 法定代表人、董事长 | 间接持股100% | 对农村建设进行投资;市政工程建设;土地整理。 |
2011年至今 | 锦州宝地纸业有限公司 | 董事 | 间接持股100% | 机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售;造纸原辅材料、机械设备、仪器仪表销售;造纸技术咨询服务及相关进出口业务。 |
序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 持股比例(%) |
1 | 锦州万和房屋开发有限公司 | 800.00 | 房地产开发(以资质证书核定的工程承包范围为准,并凭资质证书经营)、销售。 | 100.00 |
2 | 锦州东升俊杰房地产开发有限公司 | 800.00 | 房地产开发;商品房销售;自有房屋出租;商品房、民用工程建筑;文化产业项目的开发、销售、租赁;环境工程;土石方工程;海岸工程;装饰装修;园林绿化设计、施工;旅游资源开发;物业管理;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。 | 100.00 |
3 | 营口宝地房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 房地产开发、物业管理。 | 86.20 |
4 | 锦州杏叶房地产开发有限公司 | 850.00 | 房地产开发、商品房销售。 | 52.00 |
5 | 锦州宏亮房地产开发有限公司 | 833.00 | 房地产开发;商品房销售。 | 51.02 |
6 | 辽宁宝地建设有限公司 | 2,000.00 | 许可经营项目:无;一般经营项目:房屋建设工程设计;产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);设计、制作、发布、代理国内外各类广告。 | 100.00 |
7 | 沈阳铭郡置业有限公司 | 3,000.00 | 许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发,商品房销售,自有房产租赁。 | 100.00 |
8 | 阜新宝地置业有限公司 | 10,000.00 | 房地产开发,商品房销售,广告设计、制作、发布、代理。 | 100.00 |
9 | 阜新宝地物业服务有限公司 | 50.00 | 物业服务,家政服务,会展承办及服务。 | 70.00 |
10 | 辽宁锦港宝地置业有限公司 | 10,000.00 | 房地产开发、销售;自有房屋出租;民用工程建筑;土石方工程;装饰装修;园林绿化设计、施工;物业管理。 | 50.00 |
11 | 锦州东盛房地产开发有限公司 | 800.00 | 房地产开发、商品房销售。 | 100.00 |
12 | 锦州宝地建筑安装有限公司 | 5,000.00 | 房屋建筑工程施工;地基与基础工程;起重设备安装工程;建筑机械工具、设备租赁。 | 100.00 |
13 | 辽宁万家置业有限公司 | 5,000.00 | 房地产开发与销售 | 100.00 |
14 | 锦州泰达保温材料有限公司 | 100.00 | 一般经营项目:保温材料制造、销售(法律、行政法规有专项规定的品种除外)。许可经营项目:空白。 | 100.00 |
15 | 锦州宝地装饰工程有限公司 | 1,800.00 | 建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、城市及道路照明工程的施工;装饰装修设计、建筑幕墙工程设计、城市及道路照明工程设计、平面设计、包装设计及效果图制作。 | 100.00 |
16 | 锦州宝地纸业有限公司 | 1,000.00 | 机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售;造纸原辅材料、机械设备、仪器仪表销售;造纸技术咨询服务及相关进出口业务。 | 100.00 |
17 | 锦州尚诚监理咨询有限公司 | 100.00 | 建筑工程监理、市政工程监理、公路工程监理、桥梁工程监理、隧道工程监理、绿化工程监理;建筑工程招标代理;建设工程项目咨询服务。 | 100.00 |
18 | 锦州永利投资有限公司 | 1,000.00 | 对工业、农业、商业、服务业、建筑业、房地产开发业、典当业、租赁业、仓储业、运输业、文化娱乐业、网络传媒业、广告业投资。 | 100.00 |
19 | 锦州宝地物业服务有限责任公司 | 500.00 | 物业管理经营服务;小区供暖;小区楼宇智能化设施维修;家政服务;土建维修;防水维修;绿化工程设计与施工;苗木、花卉种植、销售;水源热泵的设计、安装与维护;电梯安装、改造、维修(许可证有效期至2013年9月7日)。 | 100.00 |
20 | 锦州宝地城农贸市场服务有限责任公司 | 10.00 | 柜台租赁、农贸市场管理、服务。 | 100.00 |
21 | 锦州宝地肇东街农贸市场服务有限责任公司 | 10.00 | 市场设施租赁,市场管理服务。 | 100.00 |
22 | 锦州金信典当有限公司 | 1,000.00 | 动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务(上述项目经营期限截止至2013年12月31日)。 | 60.00 |
23 | 锦州伟业拆迁安置有限公司 | 150.00 | 房屋拆除、拆迁安置。 | 70.00 |
24 | 锦州鑫天贸易有限公司 | 621美元 | 批发建筑材料、装潢材料、五金交电、电子产品、电线电缆、机电产品(除汽车)、照明器材、玻璃制品、化工原料及产品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、环保设备、工程机械设备及配件、花卉、苗木(涉及经营许可证的商品,需按国家规定办理)。 | 98.50 |
25 | 栢生有限公司 | 1港币 | 贸易(香港注册公司) | 95.00 |
26 | 锦州鑫鑫农村建设投资有限公司 | 10,000.00 | 对农村建设进行投资;市政工程建设;土地整理。 | 100.00 |
(上接A26版)