本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况。

（一）股东大会召开的时间：2014年10月10日上午9点30分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）11名，代表公司股份182,850,968股，占公司股份总数的51.905％，其中：

1、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数3名，代表股份165,241,589股，占公司股份总数的46.906%。

2、参加网络投票的公司股东人数8名，代表股份17,609,379股，占公司股份总数的4.999%。

3、中小股东（持股5%以下）共10名，代表股份数34,403,004股，占公司有表决权股份总数9.766%。

（四）2014年第三次临时股东大会由董事长赵兴龙先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于向兴龙实业借款10亿元暨关联交易的议案	34,403,004	100	0	0	0	0	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于向兴龙实业借款10亿元暨关联交易的议案	34,403,004	100	0	0	0	0	是

关联股东兴龙实业所持有本公司148,447,964股，在审议上述议案时回避表决。

三、律师见证情况。

北京德恒（武汉）律师事务所刘苑玲、刘会敏律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

东方金钰股份有限公司

二O一四年十月十日