证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-042

苏宁环球股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张桂平先生

3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2014年9月29日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年10月10日14:30在南京市广州路 188 号公司会议室召开，出席会议的股东13人，代表股份1,300,048,438股，占公司总股本的63.63％。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表8人，代表股份989,938,838股，占公司总股本的48.45%；参加网络投票的社会公众股股东人数5人，代表股份310,109,600股，占公司总股本的15.18%。

二、议案的审议情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案。其中：议案一为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案二、议案三、议案四为董事会、监事会换届选举事项，分别以累积投票制的方式进行表决。

（一）、审议《关于修改公司章程的议案》

1、总表决情况：同意1,299,939,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对104,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：同意472,641股，占出席会议中小股东所持股份的81.2599％；反对104,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.8804％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.8596％。

2、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过

（二）、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1、选举张桂平先生为公司非独立董事

（1）、总表决情况：同意1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。

（2）、表决结果：通过

2、选举张康黎先生为公司非独立董事

(1)、总表决情况：同意1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。

(2)、表决结果：通过

3、选举李伟先生为公司非独立董事

(1)、总表决情况：同意1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。

(2)、表决结果：通过

4、选举郭如金先生为公司非独立董事

(1)、总表决情况：同意1,299,938,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,043股，占出席会议中小股东所持股份的81.1571％。

(2)、表决结果：通过

(三)、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

1、选举赵曙明先生为公司独立董事

(1)、总表决情况：同意1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。

(2)、表决结果：通过

2、选举韩顺平先生为公司独立董事

(1)、总表决情况：同意1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。

(2)、表决结果：通过

3、选举吴斌先生为公司独立董事

(1)、总表决情况：同意1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。

(2)、表决结果：通过

（四）、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》

1、选举倪培玲女士为公司监事

（1）、总表决情况：同意1,299,936,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；

中小股东总表决情况：同意469,470股，占出席会议中小股东所持股份的80.7147％。

（2）、表决结果：通过

2、选举贾森先生为公司监事

（1）、总表决情况：同意1,299,938,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；

中小股东总表决情况：同意472,045股，占出席会议中小股东所持股份的81.1574％。

（2）、表决结果：通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：杨晓娥、韦微

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014度第一次临时股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

  苏宁环球股份有限公司

2014年10月10日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-043

苏宁环球股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室召开第五届职工代表大会，会议推举张建国先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会期满为止。

张建国先生 出生于1977年10月，东南大学结构工程专业，硕士毕业，国家一级注册建造师、一级注册结构师执业资格。2011年9月至今任公司第七届监事会监事。现任公司总裁助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份16,400股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2014年10月10日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-044

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年10月10日在公司会议室召开。会议通知于2014年10月9日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

经公司第八届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第八届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体专业委员会成员名单如下：

	主任委员（召集人）	委员名单
发展战略委员会	张桂平	张康黎、李伟
薪酬与考核委员会	赵曙明	吴斌、张康黎
审计委员会	吴斌	韩顺平、李伟
提名委员会	韩顺平	赵曙明、郭如金

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事会提议，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会同意聘任李伟先生、郭如金先生为公司副总裁，聘任王永刚先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会聘任刘登华先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。刘登华先生的任职资格已通过深圳证券交易所的资格审查。（简历附后）

公司同时聘任邱洪涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。（简历附后）

苏宁环球股份有限公司董事会

2014年10月10日

附件：公司高管人员简历

张桂平先生 出生于1951年8月，大学本科学历。曾任江苏省政协常委、江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长。江苏省工商联副主席、全国工商联房地产商会副会长、江苏省工商联房地产商会会长、江苏省慈善总会荣誉会长、江苏省光彩事业促进会副会长、江苏省安徽商会创会会长、合肥之友江苏理事会理事长等社会职务。曾获得为“优秀中国特色社会主义建设者”、 “改革开放30年南京地产功勋人物”、抗震救灾先进个人、“中华诚信英才”、 “中国最具影响力地产人物”、“中国管理一百人”、“江苏省劳动模范”、“建设新南京有功个人”、省市“慈善之星”等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长，2005年12月至2007年10月任公司总裁。公司第五届、第六届董事会董事长。2011年9月至今任公司第七届董事会董事长，2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份403,214,702股，并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。?

李伟先生 出生于1967年12月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。公司第七届董事会董事。现任公司副总裁。持有公司股份466,640股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

郭如金先生 出生于1962年1月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，现任公司副总裁，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

王永刚先生，出生于1978 年1 月，毕业于南京大学国际商学院，投资经济专业，本科学历，公司第七届董事会董事，现任公司财务管理中心总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份29,040股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

刘登华，男，出生于1974 年9 月，毕业于中国人民大学法学院经济法专业，本科学历，拥有律师资格证书、董秘资格证书，现任公司总裁助理、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份188,300股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

邱洪涛，男，出生于1974年7月，毕业于吉林大学计算机专业，大专学历，现任公司证券部经理、证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份30,000股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-045

苏宁环球股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年10月10日在公司会议室召开。会议通知于2014年10月9日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》；

经公司第八届监事会全体成员选举，一致同意倪培玲女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

倪培玲女士， 出生于1954年2月，中共党员，大专文化，经济师，国家注册物业管理师。江苏省和南京市首批物业管理评审专家库成员。现任公司第一大股东苏宁环球集团党委书记、工会主席及子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理。2011年9月至今任公司第七届监事会主席。持有公司股份145,022股。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2014年10月10日