本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　一、会议召开情况和出席情况

　（一）会议通知时间：2014年9月18日

　（二）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间为：2014年10月10日（星期五）上午10：00。

　2、网络投票时间为：2014年10月9日—2014年10月10日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00期间的任意时间。

　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开地点：山东德棉股份有限公司会议中心

　（五）召集人：公司董事会

　（六）主持人：公司董事长吴联模先生

　（七）本次临时股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定

　（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份30,333,710股，占公司有表决权总股份的17.2351%。

　其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份30,000,000股，占公司有表决权总股份的17.0455%；通过网络投票的股东（代理人）11人，代表股份333,710股，占公司有表决权总股份的0.1896%。

　中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共11名，代表股份333,710股，占公司有表决权总股份的0.1896％。

　（九）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、章栋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　以下议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2014年9月18日刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　大会采取记名投票表决方式审议议案,经与会股东表决：

　（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　表决结果：同意30,185,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.5114%；反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%； 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　表决结果：同意30,144,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%； 弃权41,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　（三）以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意30,144,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%； 弃权41,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　此议案属于特别决议表决事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　（四）审议通过了《关于拟出售部分纺织设备的议案》

　表决结果：同意30,144,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%； 弃权41,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　中小股东的表决情况为：同意144,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的 43.3011%；反对148,210股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的 44.4128%；弃权41,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的12.2861%。

　（五）审议通过了《关于设备租赁的议案》

　表决结果：同意30,144,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对148,210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.4886%； 弃权41,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%。

　中小股东的表决情况为：同意144,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的 43.3011%；反对148,210股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的 44.4128%；弃权41,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的12.2861%。

　（六）审议通过了《关于对外提供担保的议案》

　表决结果：同意30,144,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.3762%；反对189, 210股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.6238%； 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　中小股东的表决情况为：同意144,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的43.3011%；反对189,210股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的56.6989%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师见证情况

　本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、章栋律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、山东德棉股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

　2、浙江浙经律师事务所关于山东德棉股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　山东德棉股份有限公司董事会

　二○一四年十月十一日