本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知的议案》，定于2014年10月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会。公司于2014年9月16日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：

重要内容提示：

●本次临时股东大会召开日期：2014年10月14日

●本次临时股东大会股权登记日：2014年9月29日

●本次临时股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。

（二）、股东大会的召集人：公司第七届董事会

（三）、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2014年10月14日上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（北京时间）。

2、网络投票时间为：2014年10月14日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时（北京时间）。

（四）、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式参见附件一）。

2、网络投票：2014年10月14日（星期二） 09:30-11:30时，13:00-15:00时（北京时间）。

公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准（网络投票的操作方式见附件二）。

（五）、现场会议召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

（六）、股权登记日:2014年9月29日

二、会议审议事项：

1、《关于公司经营范围变更的议案》。<详见2014年9月16日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-041号公告>。

2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。<详见2014年9月16日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-042号公告及同日登载于上海证券交易所网站：http:/www.sse.com.cn上的《公司章程》（2014年9月修订版）全文）>。

3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。<详见2014年9月16日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-040号公告及同日登载于上海证券交易所网站：http:/www.sse.com.cn上的《公司股东大会议事规则》（2014年9月修订版）全文>。

4、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。<详见2014年9月16日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-042号公告及同日登载于上海证券交易所网站：http:/www.sse.com.cn上的《公司董事会议事规则》（2014年9月修订版）全文>。

5、《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。<详见2014年9月16日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-045号公告及同日登载于上海证券交易所网站：http:/www.sse.com.cn上的《公司监事会议事规则》（2014年9月修订版）全文>。

6、《关于公司昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等投资金额的议案》。<详见2014年9月16日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-043号公告>。

三、出席会议对象

1、截止2014年9月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

1、登记时间：2014年10月13日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时（北京时间）。

2、登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部

3、登记办法

（1）、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

5、其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。

6、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、联系办法：

1、电话：0991-4553700、0991-4552701

2、传真：0991-4815090

3、邮编：830000

4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

5、联系人：吕亮、雷猛

六、报备文件：提议召开本次股东大会的董事会会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年10月10日

附件一：

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月14日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　 

委托人身份证号（或营业执照注册登记号）： 　　　 

委托人股东帐户号：

委托人持股数：　　　

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期：　年 月 日

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司经营范围变更的议案》。
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
3	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
4	《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
5	《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
6	《关于公司昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等投资金额的议案》。

备注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字（章）。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期：2014 年10月14日的交易时间，即9:30—11:30时和13:00—15:00时（北京时间）。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：6个

一、投票流程

（一）投票代码

序号	投票简称		表决事项数量		投票股东
738778		友好投票		6		A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
第1至6项	本次股东大会的所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托 价格
1	《关于公司经营范围变更的议案》。	1.00元
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。	2.00元
3	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	3.00元
4	《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。	4.00元
5	《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。	5.00元
6	《关于公司昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等投资金额的议案》。	6.00元

（三）表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月29日 A 股收市后，持有友好集团A 股（股票代码600778）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738778	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司经营范围变更的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738778	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司经营范围变更的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738778	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司经营范围变更的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738778	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。