本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案，具体内容详见公司发布的2014-41号公告。

　2014年10月8日，公司收到《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于转让北京城建新城投资开发有限公司股权的批复》（京国资产权[2014]176号），北京市国资委同意北京城建集团有限责任公司将持有的北京城建新城投资开发有限公司100%股权转让给公司，转让价格不得低于经核准的资产评估值49056.60万元。

　根据北京市国资委意见，经与北京城建集团有限责任公司协商确定，公司收购新城公司100%股权的价格为49,057万元；同时鉴于在本次评估过程中评估公司从谨慎性原则出发未考虑北京城建新城投资开发有限公司子公司北京城建嘉业房地产开发有限公司负责的北京昌平区土城新村改造项目土地一级开发账面暂估成本538,920,879.00元对应的投资开发利润，待该项目利润实现确认后，由双方按各自实际投资比例享有相应利润，并由公司负责向北京城建集团有限责任公司支付。

　公司收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权尚需股东大会审议批准。

　特此公告。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2014年10月10日