证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-047

安徽皖通科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年10月9日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年9月28日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号）的核准，公司于2014年9月实施了非公开发行股票，本次发行新股29,026,058股，股本由214,256,620股增至243,282,678股，注册资本由214,256,620元增至243,282,678元。

根据公司2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2014年10月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任孙胜先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理杨世宁先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任孙胜先生为公司副总经理。任期自董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，简历见附件。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年10月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任孙胜先生为公司副总经理的独立意见》。

四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见2014年10月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2014年10月9日

附件：副总经理简历

孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司职工代表监事，现任公司交通工程事业部总经理，子公司安徽汉高信息科技有限公司执行监事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-048

安徽皖通科技股份有限公司关于为控股

子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请综合授信2,000万元，授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：

公司对其中的1,020万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

安徽省交通物资有限责任公司对其中的980万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。

截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司

注册地点：安徽省合肥市高新技术开发区天达路71号华亿科学园E1座302、402室

法定代表人：王中胜

成立时间：2006年1月26日

注册资本：5,050万元

经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理。

2、股权结构情况

股 东	认缴出资额（万元）	股权比例
安徽皖通科技股份有限公司	2575.50	51.00%
安徽省交通物资有限责任公司	2278.1	45.11%
个 人	196.4	3.89%
合 计	5050.00	100.00%

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

日 期	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
截至2013年12月31日	115,101,345.85	45,014,578.91	111,431,157.06	7,840,032.59	6,552,107.33
截至2014年6月30日	122,221,386.52	47,944,646.80	51,585,868.90	3,434,198.89	2,930,067.89

备注：截至2014年6月30日的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为汉高信息拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请的2,000万元银行综合授信中的1,020万（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保33,150,000元，占公司2013年经审计净资产757,547,514.15元的4.38%。

六、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2014年10月9日