证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014-038

中国铁建股份有限公司

关于2014年第一次临时股东大会增加

临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

本公司于2014年9月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载了《中国铁建股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2014年10月8日，本公司董事会收到控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”，截止目前持有本公司61.33%的股份）的《中国铁道建筑总公司关于向中国铁建股份有限公司2014年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提议本公司董事会将《关于选举中国铁建股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。鉴于中国铁建股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据公司章程，提请股东大会选举公司第三届监事会股东代表监事，提议黄少军、李学甫为股东代表监事人选。

鉴于中铁建总公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，故本公司董事会同意将该等提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

经调整，本公司2014年第一次临时股东大会审议事项如下：

1.关于确定监事会主席薪酬标准的议案

2.关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案

3.关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案

4.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

上述议案均为普通决议案，其中议案2、议案3和议案4采取累积投票制。每一股份拥有与该议案组应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司第三届监事会股东代表监事的任期自其经临时股东大会选举产生日起为期三年止。

由于本公司2014年第一次临时股东大会提供网络投票，所以新增的临时议案也需进行网络投票。新增临时提案的内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国铁建股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议资料》。

调整后的2014年第一次临时股东大会股东授权委托书范本和2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程详见本公告附件一和附件二。

二、除上述增加的临时提案外，于2014年9月12日公告的原股东大会通知事项不变。

三、公司2014年度第一次临时股东大会的完整提案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于确定监事会主席薪酬标准的议案	否
2	关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案	否
2.01	选举孟凤朝为第三届董事会执行董事	否
2.02	选举彭树贵为第三届董事会执行董事	否
2.03	选举张宗言为第三届董事会执行董事	否
2.04	选举庄尚标为第三届董事会执行董事	否
2.05	选举葛付兴为第三届董事会非执行董事	否
3	关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案	否
3.01	选举王化成为第三届董事会独立非执行董事	否

3.02	选举辛定华为第三届董事会独立非执行董事	否
3.03	选举承文为第三届董事会独立非执行董事	否
3.04	选举路小蔷为第三届董事会独立非执行董事	否
4	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	否
4.01	选举黄少军为第三届监事会股东代表监事	否
4.02	选举李学甫为第三届监事会股东代表监事	否

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一四年十月十日

附件一：

中国铁建股份有限公司

2014年第一次临时股东大会股东授权委托书

中国铁建股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于确定监事会主席薪酬标准的议案
2	关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案
2.01	选举孟凤朝为第三届董事会执行董事
2.02	选举彭树贵为第三届董事会执行董事
2.03	选举张宗言为第三届董事会执行董事
2.04	选举庄尚标为第三届董事会执行董事
2.05	选举葛付兴为第三届董事会非执行董事
3	关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
3.01	选举王化成为第三届董事会独立非执行董事
3.02	选举辛定华为第三届董事会独立非执行董事
3.03	选举承文为第三届董事会独立非执行董事
3.04	选举路小蔷为第三届董事会独立非执行董事
4	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01	选举黄少军为第三届监事会股东代表监事
4.02	选举李学甫为第三届监事会股东代表监事

备注：

注1：对于议案1，每位股东委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注2：议案2、议案3、议案4采用累积投票制表决方式，请在相关的表决意见上填写具体表决票数，每一股份拥有与该议案组应选董事或监事人数相同的表决权。

附件二：

中国铁建股份有限公司

2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

中国铁建股份有限公司2014年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

一、网络投票日期

2014年10月28日的交易时间，即9：30-11：30和13:00-15:00。

总提案数：12个。

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788186	铁建投票	12	A股股东

（二）表决方法

请按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于确定监事会主席薪酬标准的议案	1.00
2	关于选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案
2.01	选举孟凤朝为第三届董事会执行董事	2.01
2.02	选举彭树贵为第三届董事会执行董事	2.02
2.03	选举张宗言为第三届董事会执行董事	2.03
2.04	选举庄尚标为第三届董事会执行董事	2.04
2.05	选举葛付兴为第三届董事会非执行董事	2.05
3	关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
3.01	选举王化成为第三届董事会独立非执行董事	3.01
3.02	选举辛定华为第三届董事会独立非执行董事	3.02
3.03	选举承文为第三届董事会独立非执行董事	3.03
3.04	选举路小蔷为第三届董事会独立非执行董事	3.04
4	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01	选举黄少军为第三届监事会股东代表监事	4.01
4.02	选举李学甫为第三届监事会股东代表监事	4.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

说明：对于议案2、议案3和议案4，选举董事、监事采取累积投票制，每一股份拥有与该议案组应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（四）买卖方向：均为买入

三、投票举例

（一）如某股东拟对本次网络投票的议案1《关于确定监事会主席薪酬标准的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788186	买入	1.00元	1股

（二）某股东拟对本次网络投票的议案1《关于确定监事会主席薪酬标准的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788186	买入	1.00元	2股

（三）某股东拟对本次网络投票的议案1《关于确定监事会主席薪酬标准的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788186	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—039

中国铁建股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年10月10日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）履行信息披露义务并复牌。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一四年十月十日