证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－043

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年10月9在云南省昆明市云南煤化工集团有限公司办公楼11楼会议室现场召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1．以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

1.01提名高建嵩先生为第七届董事会候选人；

1.02提名林 力先生为第七届董事会候选人；

1.03提名凡 剑先生为第七届董事会候选人；

1.04提名左爱军先生为第七届董事会候选人；

1.05提名潘文平先生为第七届董事会候选人；

1.06提名谢 敏先生为第七届董事会候选人；

1.07提名王亚明女士为第七届董事会独立董事候选人；

1.08提名曹一平先生为第七届董事会独立董事候选人；

1.09提名徐 毅先生为第七届董事会独立董事候选人；

公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司2014年第四次临时股东大会采取累积投票制选举产生第七届董事会成员（董事候选人简历附后）。

2．以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案》（详见公司2014-045号公告）。

3．以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立云南格宁环保产业有限公司的议案》（详见公司2014-046号公告）。

4．以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的预案》（详见公司2014-047号公告）。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2014年10月10日

云南云维股份有限公司

第七届董事会候选人简历

1． 高建嵩先生简历：

高建嵩：男，汉族，中共党员，1968年9月出生，硕士研究生学历，1990年7月参加工作。曾任云南省第一安装工程公司技术员，云南省经贸委副主任科员主任，云南会泽县驾车乡科技副乡长，云南省经贸委副主任科员、主任科员，云南保山市隆阳区人民政府副区长，云南省国资委办公室（党委办公室）副主任，云南省国资委企业领导人员管理处副处长，思茅区新农村建设指导工作队总队长、思茅区委副书记（挂职），云南煤化工集团有限公司副总经理，现任云南煤化工集团有限公司党委委员、副总经理。

2．林 力先生简历：

林力：男，汉族，中共党员，1959年12月出生，大学本科学历，经济师，1977年11月参加工作。曾为富民县款庄公社知青，曾在云南省煤炭厅计划处、办公室、企业管理处工作，历任云南省煤炭厅企业管理处副处长、办公室副主任、改革办副主任，云南省煤炭工业局劳资教育处处长，云南煤矿安全监察局、省煤炭工业局企事业改革处处长，云南东源煤业集团有限公司总经济师、财务总监，云南煤化工集团有限公司总经济师兼云南东源煤业集团有限公司财务总监，云南煤化工集团有限公司党委委员、纪委委员，总经济师（国资委任命），云南煤化工集团有限公司副总经理，现任云南煤化工集团有限公司党委委员、副总经理。

3．凡 剑先生简历：

凡 剑：男，汉族，中共党员，1965年11月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987年8月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团200吨/吨年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理，云南云维集团有限公司总经理，现任云南云维集团有限公司党委书记，云南云维股份有限公司董事、总经理。

4．左爱军先生简历：

左爱军，男，白族，中国共产党，1968年6月出生，工商管理硕士，政工师。1990年7月参加工作，曾任云南沾益化肥厂团委副书记、书记、组织部副部长兼团委书记、组织部部长兼党办主任、党委副书记，云南沾化有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南云维集团有限公司党委副书记，云南云维集团有限公司副总经理、党委副书记，现任云南云维集团有限公司党委副书记、总经理，云南云维股份有限公司董事。

5．潘文平先生简历：

潘文平：男，汉族，中共党员，1962年10月出生，大学本科学历，工程师，1982年7月参加工作。曾任原云南沾益化肥厂纯碱车间副主任，联碱分厂副厂长、厂长兼支部书记，云南云维股份有限公司党总支书记、副总经理。现任云南云维股份有限公司董事、副总经理。

6．谢 敏先生简历：

谢敏，男，汉族，中共党员，1963年10月出生，大学本科学历，会计师，1985年7月参加工作。曾任云南沾益化肥厂财务科会计、计划财务处副处长，沾化公司资产财务部副部长；云南云维集团有限公司资产财务部副部长；云南大为制焦有限公司副总经理兼财务部部长，云南泸西大为焦化有限公司资产财务部负责人；云南云维集团有限公司总经理助理。现任云南云维集团有限公司副总经理、总会计师，云南云维股份有限公司董事。

7．王亚明女士简历：

王亚明，女，1960年11月出生，博士、教授，1982年2月参加工作，主要从事有机化工过程、天然产物深加工制备精细化学品等领域的新型催化剂、新工艺研究，曾任昆明理工大学化工学院院长，云南省化学化工学会理事、副理事长。近十年来主持国家自然科学基金2项、国家自然科学基金与云南省联合资助项目1项、省部级项目多项，出版学术专著2部，发表论文70余篇，三大检索收录25篇，获发明专利授权4项，获云南省科技成果二等奖1项（排名第一）、云南省教学成果二等奖1项（排名第一），现在昆明理工大学化工学院任教，云南省中青年学术技术带头人，全国松香松节油专业委员会委员、理事，云南云维股份有限公司独立董事。

8．曹一平先生简历：

曹一平，男，汉族，1959年2月20日出生，中共党员，教授级高级工程师。曾任华陆工程科技有限责任公司（原化工部第六设计院) 助工、工程师，华陆工程科技有限责任公司设备副主任、高级工程师、副总经理、董事长兼党委书记、教授级高工，浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任华陆工程科技有限责任公司（退休返聘）高级顾问，云南云维股份有限公司独立董事。

9．徐 毅先生简历：

徐毅，男，汉族 ，1972年1月出生，中国注册会计师、注册评估师、会计师。1993年7月毕业于南开大学会计系会计学专业，1993年7至1999年5月在云南省审计师事务所从事审计工作，任部门副主任；1998年4月至2009年6月在亚太中汇会计师事务所云南分所从事审计工作，任业务四部主任；2009年6至今在中审亚太会计师事务所云南分所（原亚太中汇云南分所）从事审计工作，业务四部主任。参与或负责多家股票上市审计工作，负责多家上市公司和大型企业集团的年报审计工作，具有丰富的审计和评估工作经验。

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014-044

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2014年10月9日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事讨论，会议以投票表决方式全票通过了以下决议：

1．以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；

1.1提名苟光亮先生（简历附后）为第七届监事会候选人；

1.2提名徐石乔先生（简历附后）为第七届监事会候选人；

1.3职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案提交2014年第四次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第七届监事会成员。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2014年10月10日

公司第七届监事会候选人简历

苟光亮先生简历：

苟光亮，男，汉族，中共党员，1961年11月出生，工商管理硕士，高级会计师。1982年7月参加工作，曾为云南省财政厅滇东北片驻厂员，在云南天然气化工厂财务处、审计室工作，曾任云南省化工厅资财处副处长，云南石化集团有限公司资产财务处副处长，云南石化集团有限公司资产财务部副经理，云南煤化工集团有限公司资产财务部副部长、部长，现任云南煤化工集团有限公司资产财务部部长。

徐石乔先生简历：

徐石乔，男，汉族，中共党员，1964年2月出生，在职研究生学历，中教一级，1984年7月参加工作。曾任云南沾益化肥厂教育科教师、副科长，云南沾益化肥厂子弟学校校长、校长兼书记，云南沾化有限责任公司党委工作部部长、组织部长，云南大为制焦有限公司党总支书记，云南云维集团有限公司党委工作部部长、组织部长、纪委书记。现任云南云维集团有限公司党委副书记、纪委书记，云南云维股份有限公司监事。

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－045

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司

关于利用闲置资金开展委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：在连续十二个月内累计（含连续十二个月内累计已经发生额）不超过人民币4 亿元。

●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

●委托理财期限：自提交 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

根据公司目前的资金情况，为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司拟将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务。

1．委托理财的概述

1.1委托理财的基本情况

为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币4亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

1.1.1委托方式和品种

委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。

1.1.2资金使用额度

最高不超过人民币4亿元的闲置资金，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

1.1.3公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于公司利用闲置资金开展委托理财的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，根据公司《章程》等规定，需提交股东大会审议。

1.1.4委托协议

本次委托理财尚未签署相关协议，经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于： 选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财和委托贷款产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

2．委托业务的主要内容

2.1委托资金来源

公司阶段性闲置资金，不会影响公司生产经营业务的正常开展。

2.2委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。

3．风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

4．独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

5．截至目前，公司未开展任何委托理财业务。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2014年10月10日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014-046

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：云南格宁环保产业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

●注册资本600万元，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）出资330万元，占55%股权；宜兴市格宁水处理设备有限公司出资270万元，占45%股权。

●本次投资经云维股份第六届董事会第二十六次会议审议通过。

●本次投资不构成关联交易。

一、对外投资概述?

（一）对外投资的基本情况

为进一步盘活现有资产，促进公司转型升级，提高运营效率，同时发挥混合所有制经济的活力，根据国家最新环境保护相关法律法规、标准要求，以及当前公司环保设施设备资产的规模和环保投入情况，引进具有一定实力和优势的专业环保公司进行合作，将公司的环保资产和人才进行整合，形成优势互补，设立独立的环保产业服务公司，在为公司环保设施设备、职业卫生等提供专业服务，解决公司环保问题的同时，逐步推向市场，为其它主体提供服务，促进公司的实现转型升级。经过调研，公司拟引进宜兴市格宁水处理设备有限公司（以下简称“宜兴格宁”）作为合作伙伴，共同出资设立云南格宁环保产业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），负责公司及子公司范围的环保管理和职业卫生服务，同时逐步面向市场，向第三方提供环保和职业卫生业务服务。

经投资双方协商一致，共同出资600万元组建设立云南格宁环保产业有限公司，其中云维股份出资330.00万元，占注册资本的55%；宜兴格宁出资270.00万元，占注册资本的45%。经营范围包括工业、城市生活污水设施运营；环保技术服务；职业卫生技术服务；空气呼吸器气瓶检验、充装；环保、水处理设备制造、安装、调试（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2014 年10月9日经公司第六届董事会第二十六次会议审议，该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资各方基本情况

（一）云维股份（本公司略）

（二）宜兴格宁

公司名称：宜兴市格宁水处理设备有限公司

公司注册地：宜兴市高塍镇高塍村

法定代表人：戚文荣

注册资本：伍佰捌拾万元整

经营范围：一般经营项目水处理设备、实验室设备的制造、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

截止2013年12月31日，宜兴格宁总资产1,944.80万元，净资产1,759.84万元，2013年实现营业收入5,523.06万元，利润总额399.19万元，净利润319.35万元（未经审计）。该公司与本公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

注册名称：云南格宁环保产业有限公司

性质：有限责任公司

注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业加园区

注册资本：陆佰万元整

公司经营范围：工业、城市生活污水设施运营；环保技术服务；职业卫生技术服务；空气呼吸器气瓶检验、充装；环保、水处理设备制造、安装、调试（具体经营范围以相关部门核准为准）

（二）出资方式、出资额及股权比例

1．云维股份以自有资金（现金）出资330.00万元，占总股本的55%；

2．宜兴格宁以自有资金（现金）出资270.00万元，占注册资本的45%。

四、本次投资的目的及对公司的影响

（一）本次投资设立的云南格宁环保产业有限公司及其开展的业务项目符合国家产业政策，有得于促进公司转型升级；

（二） 可以实现优势互补，合作共赢，提高公司环保管理和职业卫生服务水平；

（三）拟开展建设环的保产业设项目具有较好的经济效益和社会效益，有利盘活公司存量资产，提高运营效率。

（四）本次对外投资对公司2014年全年的经营业绩无影响。

五、备查文件

云维股份第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2014 年10月10日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－047

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司关于召开公司

2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间: 2014年10月27日（星期一）

●股权登记日：2014年10月22日（星期三）

●现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

●会议方式：现场会议与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开本公司2014年第四次临时股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

1．召集人：本公司董事会

2．本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年10月27日（星期一）上午10：00

（2）网络投票时间为：2014年10月27日（星期一）上午9：30至11：30；下午13：00 至 15：00

3．股权登记日：2014年10月22日（星期三）

4．现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

5．会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

7．有关股票涉及融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的 《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议
议案一	公司关于董事会换届选举的议案	否
议案二	公司关于监事会换届选举的议案	否
议案三	公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案	否

三、会议出席对象

1．截止2014年10月22日（星期五）下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件一）。

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘任见证律师。

四、登记方式

1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记（股东登记表见附件二）。

4． 登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

5．登记时间： 2014年10月24日（星期五），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。

五、参与网络投票的操作流程

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月27日 （星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00（股东参加网络投票的具体流程详见附件三）。

六、其他事项

1．与会股东交通费、食宿费自理。

2．联系人：赵有华、潘丽

3．联系电话：0874-3068588、3064146

传 真：0874-3064195、3065519

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2014年10月10日

附件一：

授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席2014年10月27日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	使用表决权数
1	公司关于董事会换届选举的议案（以累积投票方式，逐项表决）
1.01	第七届董事会非独立董事：高建嵩
1.02	第七届董事会非独立董事：林 力
1.03	第七届董事会非独立董事：凡 剑
1.04	第七届董事会非独立董事：左爱军
1.05	第七届董事会非独立董事：潘文平
1.06	第七届董事会非独立董事：谢 敏
1.07	第七届董事会独立董事：王亚明
1.08	第七届董事会独立董事：曹一平
1.09	第七届董事会独立董事：徐 毅
2	《公司关于监事会换届选举的议案》（以累积投票方式，逐项表决）
2.01	第七届监事会监事：苟光亮
2.02	第七届监事会监事：徐石乔
3	公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案	同意	反对	弃权

注：上述议案1和议案2采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日（2014 年10月 22日）交易结束后所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个填上表决股票数量。议案3委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

股东登记表

截至 2014 年10月 27 日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有云维股份（600725）股票，现登记参加 2014 年第四次临时股东大会。

股东姓名（名称）： 联系电话：

身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：

持有股数： 日期：

附件三：网络投票操作流程

网络投票方法

一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统

二、网络投票时间：2014年10月27日（星期一）上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

三、投票代码：738725；投票简称：云维投票；总提案12个

四、股东投票的具体程序为：

1．买卖方向为买入投票；

2．一次性表决方法：

公司本次股东大会议案1和议案2采取累积投票制，不适用一次性表决方式，而除采用累积投票制外的其他提案只有一项，因此本次股东大会不设一次性表决，所有提案进行分项表决。

3．分项表决方法：

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	公司关于董事会换届选举的议案（逐项表决）	1.00元
1.01	第七届非独立董事候选人：高建嵩	1.01元
1.02	第七届非独立董事候选人：林 力	1.02元
1.03	第七届非独立董事候选人：凡 剑	1.03元
1.04	第七届非独立董事候选人：左爱军	1.04元
1.05	第七届非独立董事候选人：潘文平	1.05元
1.06	第七届非独立董事候选人：谢 敏	1.06元
1.07	第七届独立董事候选人：王亚明	1.07元
1.08	第七届独立董事候选人：曹一平	1.08元
1.09	第七届独立董事候选人：徐 毅	1.09元
2	公司关于监事会换届选举的议案（逐项表决）	2.00元
2.01	第七届监事候选人：苟光亮	2.01元
2.02	第七届监事候选人：徐石乔	2.02元
3	公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案	3.00元

4．表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：因公司采取累积投票制选举董事和监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，本次股东大会董事会非独立董事候选人共有 5名，则该股东对于董事会选举非独立董事议案组，拥有 500 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

3．投票举例

（一）分项表决（非累积投票制）：

1．拟对本次网络投票的最后一项提案《公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738725	买入	3.00元	1 股

2．拟对本次网络投票的最后一项提案《公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738725	买入	3.00元	2 股

3．拟对本次网络投票的最后一项提案《公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738725	买入	3.00元	3 股

（二）如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 5 名董事会非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应申报价格 （元）		申报股数
			方式一	方式二	方式三
公司关于董事会换届选举的议案
候选人：高建嵩	1.01	500		100	300
候选人：林 力	1.02			100	200
候选人：凡 剑	1.03			100
候选人：左爱军	1.04			100
候选人：潘文平	1.05			100

股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

五、网络投票其他注意事项

1．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。

3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4．本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。