证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-054

　广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　二、会议的召开情况

　1、召集人：公司第四届董事会

　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　3、现场会议召开时间：2014年10月9日下午14：30

　4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月8日下午15:00至2014年10月9日下午15:00的任意时间。

　5、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）

　6、主持人：公司董事长柴国生先生

　7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席本次大会的股东或股东代理人共计【52】人，代表有表决权股份【88,006,733】股，占公司股份总数的【47.7595】%。

　（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计【7】人，代表有表决权股份【86,249,440】股，占公司股份总数的【46.81】%；

　（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计【45】人，代表有表决权股份【1,757,293】股，占公司股份总数的【0.9536】%。

　2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决情况

　大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

　1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

　发行股份及支付现金购买资产

　（1）方案概况

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（2）标的资产价格

　表决结果：

　同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（3）发行股票种类和面值

　表决结果：

　同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（4）发行对象

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（5）定价基准日、定价依据和发行价格

　表决结果：

　同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（6）发行数量及现金对价

　表决结果：

　同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（7）锁定期

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（8）拟上市地点

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（9）过渡期间损益安排

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（10）滚存未分配利润安排

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（11）业绩补偿

　表决结果：

　同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0095】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0788】%。

　（12）决议有效期

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　非公开发行股份募集配套资金

　（1）方案概况

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（2）发行股票种类和面值

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（3）发行对象

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（4）定价基准日、定价依据和发行价格

　表决结果：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（5）发行数量及认购方式

　表决结果：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（6）募集资金用途

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（7）锁定期

　表决结果：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（8）拟上市地点

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　（9）决议有效期

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　3、《关于本次交易构成关联交易的议案》

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　6、《关于公司股票价格波动未到达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

　表决结果：

　同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0095】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0788】%。

　7、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　8、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　表决结果：

　同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0095】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0788】%。

　10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　表决结果：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　11、《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　12、《关于提请股东大会表决同意柴国生先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

　表决结果：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

　13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

　表决结果：

　同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

　同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

　反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

　弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

　2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2014年10月9日