本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　· 委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司

　·委托贷款金额：人民币贰亿元整（人民币20,000万元整）

　·委托贷款期限：1年

　·委托贷款利率：6.336%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年10月8日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2014049号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。

　公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2014年10月8日至2015年10月7日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过150,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保20,000.00万元，发放委托贷款40,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度90,000.00万元。

　二、委托贷款对象/借款人基本情况

　注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区3号路南

　注册资本：155,924.75万元

　法定代表人：徐贺明

　经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2013年末，唐山中润公司经审计的资产总额为434,290.67万元，负债总额263,672.20万元（其中：贷款总额132,000.00万元，流动负债总额263,672.20万元），净资产170,618.47万元，2013年度营业收入实现564,141.46万元，利润总额实现4,483.37万元，净利润5,388.28万元；截至2014年6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为426,903.59万元，负债总额253,150.78万元（其中：贷款总额132,500.00万元，流动负债总额253,150.78万元），净资产173,752.81万元，2014年1-6月营业收入实现268,707.65万元，利润总额实现2,931.06万元，净利润2,906.88万元。

　三、委托贷款对上市公司的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为123,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款61,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司

　董事会

　二○一四年十月十日