本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司第八届董事会2014年第八次会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》，详见2014年9月23日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。现将子公司设立的进展情况公告如下：

　子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（正式核准名称）已于近日在厦门市工商行政管理局完成工商注册登记手续。

　本公司与全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司分别出资4500万元和500万元设立了厦门大洲影视文化发展有限公司，投资比例分别为90%和10%。

　厦门大洲影视文化发展有限公司基本情况如下：

　名称：厦门大洲影视文化发展有限公司

　住所：福建省厦门市思明区鹭江道2号1703单元

　法定代表人：陈铁铭

　注册资本：5000万元

　公司类型：其他有限责任公司

　经营期限：长期

　经营范围：

　1、许可经营项目：电影和影视节目的制作；电影和影视节目的发行；

　2、一般经营项目：文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；动画、漫画设计、制作；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）。

　大洲影视公司的成立，有利于拓宽公司营业收入来源、实现新的业务增长点、保证公司持续稳定发展，并有助于尽快形成有色金属采选与影视文化传播双主业协同发展的战略目标。目前，该公司尚未开展具体业务，尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响，请广大投资者谨慎投资。

　特此公告。

　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

　2014年9月30日