证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-45

　金谷源控股股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月27日收到独立董事胡国强先生递交的书面辞呈，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，胡国强先生申请辞去独立董事和董事会专门委员会相关职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

　胡国强先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的 三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，胡国强先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，胡国强先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

　胡国强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡国强先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月三十日