本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月25日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2014年9月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　《关于公司拟设立佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司的议案》

　目前，公司在佛山市三水区佛塑三水工业园的高精度微薄电容膜项目（该项目经2012年8月27日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见2012年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》）建设正在按计划实施中。根据公司经营发展的需要，公司拟在佛塑三水工业园设立分公司，负责高精度微薄电容膜项目的实施和项目建成后的生产经营管理。具体内容如下：

　分公司名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司（具体以工商核准登记为准）

　分公司负责人：钟松

　注册地址：佛山市三水区西南街道永业路6号（具体以工商核准登记为准）

　经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品。（具体以工商核准登记为准）

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　二○一四年九月三十日