证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-067

　东旭光电科技股份有限公司

　七届十九次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2014年9月27日上午9:00在公司综合会议室召开了第十九次临时会议，会议通知已于2014年9月23日以电话、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高管列席了会议。会议由李兆廷董事长主持，召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了公司《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》（详见公司同日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于参与土地使用权竞拍的公告》）

　同意公司参与竞拍北京市丰台科技园东三期1516-43号地块C2商业金融用地国有建设用地使用权（编号：京土整储挂（丰）【2014】069号），并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

　公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审议，并及时履行后续信息披露义务。

　表决结果：同意7?票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2014年9月30日

　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-068

　东旭光电科技股份有限公司

　关于参与土地使用权竞拍的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月27日召开了第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司使用自筹资金参与竞拍北京市丰台科技园东三期1516-43号地块C2商业金融用地国有建设用地使用权（编号：京土整储挂（丰）【2014】069号），并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

　公司参与的本次竞拍国有土地使用权不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审议，并及时履行后续信息披露义务。

　二、出让方名称和挂牌地址

　出让方名称：北京市国土资源局

　挂牌地点：北京市东城区和平里北街2号楼

　三、标的土地使用权情况

　土地位置：北京市丰台区花乡四合庄（东至规划郭公庄路，南至规划四合庄5号路，西至规划四合庄2号路，北至南四环路）

　土地面积：21137.723平方米

　规划建筑面积：84551平方米

　土地用途：商业金融用地

　出让年限：综合50年，商业40年

　建筑高度：80米

　容积率：4.0

　挂牌出让起始价：85000万元

　四、参与竞拍土地使用权的目的及对公司的影响

　为了充分利用北京聚集国内外高校的地理优势和科研院所、科研机构的资源优势，公司拟在北京建设科技研发、培训基地及办公大楼，以期进一步巩固公司的行业优势地位，推动公司持续快速发展,以更好的业绩回报投资者。

　因上述宗地使用权受让尚需履行相关法律、法规规定的 “招、拍、挂”程序，具体竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　公司七届十九次董事会决议。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2014年9月30日