重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州市东方宾馆股份有限公司董事会八届三次会议于2014年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2014年9月27日以电邮形式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：

　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改选公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》；

　2014年9月29日, 因工作分工变动，公司董事长冯劲先生及副董事长张竹筠先生向董事会提交辞职报告,申请辞去董事长及副董事长职务。辞去上述职务后,冯劲先生与张竹筠先生仍为公司第八届董事会董事。根据相关法律法规及公司《章程》的规定,冯劲先生与张竹筠先生的辞职即时生效。

　鉴于上述情况，同意选举张竹筠先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），选举李峰先生担任公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。

　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改选公司第八届董事会战略委员会主任委员及召集人的议案》。

　2014年9月29日, 因工作分工变动，董事会战略委员会主任委员及召集人冯劲先生向董事会提交辞职报告,申请辞去董事会战略委员会主任委员及召集人职务。辞去上述职务后,冯劲先生仍为公司第八届董事会战略委员会委员。根据相关法律法规及公司《章程》的规定,冯劲先生的辞职即时生效。

　鉴于上述情况，同意选举张竹筠先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员及召集人，任期与本届董事会一致。

　特此公告。

　广州市东方宾馆股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年九月二十九日

　张竹筠先生简历：

　张竹筠 男 50岁 研究员 硕士研究生学历 曾任北京航空航天大学校长助理，北航天华集团公司总经理，北航科技园建设发展中心主任，广州机电资产经营公司副总经理，本公司副董事长；现任广州岭南国际企业集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，中国管理科学学会理事，中国教育部高等学校创业教育指导委员会特邀委员，广东省现代服务业联合会常务理事、专家委员会副主席，广东省生产力促进中心（广东省高技术研究发展中心）顾问，本公司董事长。截止公告披露日，张竹筠先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。

　李峰先生简历：

　李 峰 男 44岁 高级工商管理硕士学历 曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董事总经理，本公司总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司副董事长，中国大酒店董事长，广州爱群大酒店董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长，广州岭南国际会展有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事，中国饭店协会副会长，广州地区酒店行业协会副会长，本公司党委书记、副董事长。截止公告披露日，李峰先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。