本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2014年9月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年9月22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　一、审议通过了《关于王建茹女士任免的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　根据公司经营发展，同意解聘王建茹的公司财务负责人职务并聘任其为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

　二、审议通过了《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　同意聘姬小燕女士为公司副总经理及公司财务负责人，任期至本届董事会届满，简历附后。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2014年9月29日

　附件一：

　王建茹，女，中国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士，注册会计师。2006年5月起在本公司工作，2006年5月至2010年11月任本公司财务部经理，2008年11月至2012年1月任北斗星通信息服务有限公司财务总监，2010年11月起任本公司财务总监，2012年1月起任北斗星通信息服务有限公司董事，2014年7月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事。现任北斗星通信息服务有限公司董事、北京星箭长空测控技术股份有限公司董事，至今任本公司财务总监。

　王建茹女士持有31590股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

　附件二：

　姬小燕，女，中国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，法国INSEAD大学金融MBA毕业，国际注册会计师。1998年至2002年任中兴通讯股份有限公司财务经理，2003年至2007年在甲骨文软件系统有限公司工作，任助理总监，2008年至2010年在平安集团信托投资有限责任公司任投资管理副总裁，2010至2014在霍尼韦尔（中国）有限公司工作，任财务总监，2014年7月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司。

　姬小燕女士未持有股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。