本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2014年10月16日（周四）下午2:30-3:30

●网络投票时间：2014年10月16日（周四）上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

●股权登记日：2014年10月10日

●会议召开地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月29日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议决议，决定召开2014年第三次（临时）股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以在本通知载明的网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、现场会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

4、召开时间：

(1)现场会议时间：2014年10月16日（周四）下午2:30-3:30

(2)网络投票时间：2014年10月16日（周四）上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

二、会议审议议案

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	是

上述议案详细内容已于2014年8月26日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议的人员

1、截止2014年10月10日（周五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东（因故不能参加会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2014年10月15日（周三）上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

2、现场登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

五、参与网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)交易系统向股东提供网络形式的投票平台，具体操作程序详见附件二。

六、其他事项

1、注意事项：本次现场会议会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人： 张小可 谭可

联系电话：0871－63155475  传 真：0871-63114525

参会地址：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室 邮编：650020

七、备查文件目录

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议

2、第六届董事会第二十八次（临时）会议决议

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司2014年第三次（临时）股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有限公司于2014年10月16日召开的2014年第三次（临时）股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

序号	提议内容	授权表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

委托人（签字）		身份证号
受托人（签字）		身份证号
委托人持有股数
委托人股东账号
委托日期		委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2014年10月16日上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738792	云煤投票	1（总议案数）	A股股东

2、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、表决方法

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行本次股东大会网络投票比照交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

(1)买卖方向为买入。

(2)申报价格代表本次股东大会议案；在“申报价格”项下填写本次股东大会的申报价格：99.00元代表本次股东大会所有议案， 1.00元代表议案1。

(3)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有提案	738792	99.00元	1股	2股	3股

（4）分项表决方法：

如需对事项进行分项表决的，可按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	738792	1.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年10月10日 A 股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询www.sse.com.cn