证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-50

　四川双马水泥股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

　第三次会议于2014年9月26日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2014年9月19日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理人员王俏女士、黄灿文先生和胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　议案一、《关于聘任公司工业总监的议案》

　由提名委员会和总经理提名，董事会决议聘任Sinan Urhan先生为公司工业总监，该高级管理人员任期与第六届董事会任期相同。

　独立董事对该议案发表了独立意见。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　简历:

　Sinan Urhan：男，土耳其国籍，1957 年出生。法国国立巴黎高等矿业学校工程地质学博士。先后担任拉法基土耳其Darica 工厂厂长，拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司关系总监，拉法基中东业绩及流程总监。

　*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

　*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;

　*未持有本公司股份；

　*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　三、备查文件

　（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　（二）、独立董事关于第六届董事会第三次会议的相关独立意见。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2014年9月29日

　四川双马水泥股份有限公司独立董事

　关于聘任公司工业总监的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川双马水泥股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：

　公司聘任工业总监的程序及Sinan Urhan先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意公司聘任Sinan Urhan先生担任公司工业总监。

　四川双马水泥股份有限公司 独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺

　二零一四年九月二十六日