证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2014-026号

　四川明星电力股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年9月29日，公司董事会收到董事王金兵先生的书面辞职申请。王金兵先生因工作变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。

　王金兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据公司《章程》的规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对王金兵先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　2014年9月29日