本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资基本情况

　2014年9月5日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币50万元设立全资子公司——甘肃天佑德青稞酒销售有限公司（以下简称“甘肃天佑德”）。具体内容详见公司于2014年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2014-053）。

　二、取得营业执照情况

　近日，甘肃天佑德取得了兰州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　1、公司名称：甘肃天佑德青稞酒销售有限公司

　2、注册号：620100000035179

　3、类型：一人有限责任公司

　4、住所：甘肃省兰州市城关区天庆大道588号天庆商务大厦1205号

　5、法定代表人：王君

　6、注册资本：伍拾万元整

　7、成立日期：2014年9月26日

　8、营业期限：2014年9月26日-2034年9月25日

　8、经营项目：预包装食品兼散装食品、白酒、啤酒、果露酒、散装酒的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二十九日