本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　（二）会议通知于2014年9月19日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　（三）会议于 2014年9月26日以现场方式召开；

　会议应出席董事11人，实际出席董事11人。（其中：熊勇武授权委托阎洪生出席并表决、李利华授权委托赵永祥出席并表决、邓慧国授权委托赵永祥出席并表决、独立董事邓中华授权委托李斌出席并表决）

　（四）本次会议由董事长阎洪生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《关于原湖南湘邮置业有限公司常德紫金华庭项目有关法律纠纷起诉方案的议案》

　议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　公司于2014年7月18日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于通过法律途径解决原湖南湘邮置业有限公司有关历史遗留问题的议案》，决定通过法律途径维护公司权益。会后公司聘请律师机构调查取证，制定相关起诉方案，并经9月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。

　1、以湖南湘邮置业有限公司名义起诉常德天德房地产开发有限公司及其法人代表陈云华个人，归还原告垫付及为被告代付的所有费用1,425.53万元；

　2、若在2014年9月29日17点前，目前常德紫金华庭项目中三个正在执行的案件（分别是广宇公司6号栋和地下室2个执行案，金额为1,135万元，园林绿化执行案，金额为110万元）在常德法院仍没有达成我公司、原告、被告三方的和解协议，则起诉内容增加以上三个被诉案件的金额1,245万元。起诉总金额将为2,670.53万元。

　3、以长沙湘邮物业管理有限公司名义起诉陈云华和陈智，归还其拖欠的物业管理费100.49万元。

　湖南湘邮科技股份有限公司

　二○一四年九月二十七日