本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2014年8月11日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　详见公司2014年8月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-044）。

　公司近日使用闲置募集资40,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、 理财产品的基本情况

　1、产品名称：中国民生银行结构性存款D-1款

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、产品成立日：2014年9月25日

　4、产品预期年化收益率：4.2%/年 ；产品到期日：2014 年12月24 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）。

　5、公司购买产品金额为：40,000 万元

　二、风险控制措施

　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　三、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品余额情况。

　1、2014年8月，公司以闲置募集资金40,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行分别购买了10,000万元、30,000万元的保证收益型银行理财产品（详见公司2014年8月23日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2014-047)。

　2、2014年8月，公司使用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保证收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；本次续用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保本浮动收益型银行理财产品。

　五、备查文件

　公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D1》。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年9月27日