本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到监事林发现先生的书面辞职报告，申请辞去监事职务。林发现先生的辞职不会导致监事会成员低于法定人数，辞职报告自送达之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行监事增补程序。

　公司董事会日前收到副总经理张寅先生的书面辞职报告，申请辞去副总经理职务，辞职报告自送达之日起生效。张寅先生此前在公司负责的工作已妥善安排，其辞职未给公司生产经营活动的正常开展带来影响。

　林发现先生、张寅先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对此表示感谢！

　特此公告。

　河南大有能源股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月二十七日