证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-033

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2014年9月18日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于2014年9月26日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为扩大和提升合肥美亚光电技术股份有限公司在口腔医疗领域的影响力和竞争力，加大公司口腔X射线CT诊断机系列产品市场拓展力度，增加市场营销渠道，加快公司向口腔医疗产业链延伸的进度，公司拟使用自有资金人民币1,365万元对山东博泰联盟医疗科技有限公司（以下简称“博泰公司”）进行增资，增资完成后，博泰公司将暂定更名为“山东美亚博泰医疗科技有限公司”（以下简称“美亚博泰”），公司持有美亚博泰65%的股权，为其控股股东。

《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二○一四年九月二十七日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-034

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为扩大和提升合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）在口腔医疗领域的影响力和竞争力，加大公司口腔X射线CT诊断机系列产品市场拓展力度，增加市场营销渠道，加快公司向口腔医疗产业链延伸的进度，公司拟使用自有资金人民币1,365万元对山东博泰联盟医疗科技有限公司（以下简称“博泰公司”）进行增资，增资完成后，博泰公司将暂定更名为“山东美亚博泰医疗科技有限公司”（以下简称“美亚博泰”），公司持有美亚博泰65%的股权，为其控股股东。

2、2014年9月26日，公司第二届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：山东博泰联盟医疗科技有限公司

2、住所：济南市市中区建设路86号北楼东316房间

3、法定代表人：甄继超

4、注册资本：人民币300万元

5、营业执照注册号：370000200030704

6、经营范围：前置许可经营项目：Ⅱ类、Ⅲ类：6830医用X射线设备、6830口腔科材料；Ⅱ类：6866口腔科手术器械、6855口腔设备即器具的批发、零售（许可证有效期至2019年1月20日）；一般经营项目：批发、零售：办公设备、计算机软硬件、电子产品；口腔医学技术研发；企业管理咨询；会议及会展服务、经济贸易咨询、国内广告业务（需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

7、成立日期：2014年1月28日

8、营业期限：长期

此次增资前，博泰公司的股东及持股比例如下：

股东名称	股权（万元）	持股比例
甄继超	100	33.33%
劳延虎	100	33.33%
王贵江	100	33.33%
合计	300	100%

以上股东与合肥美亚光电技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

此次增资后，博泰公司的股东及持股比例如下：

股东名称	股权（万元）	持股比例
合肥美亚光电技术股份有限公司	1,365	65%
甄继超	245	11.667%
劳延虎	245	11.667%
王贵江	245	11.667%
合计	2,100	100%

截至 2014年 6月30日，博泰公司总资产2,064,248.97元，负债总额322,164.8元，净资产1,742,084.17元；2014 年 1-6 月实现营业收入216,776元，净利润-157,915.83元（以上数据未经审计）。

三、对外投资的主要内容

1、博泰公司同意美亚光电入股，美亚光电将以人民币1,365万元认缴博泰公司新增注册资本1,365万元，占出资总额的65%。博泰公司原三位发起人王贵江、甄继超、劳延虎分别出资245万元各占出资总额的11.667%，合计出资735万元占出资总额的35%。

2、此次增资后，博泰公司将暂定更名为山东美亚博泰医疗科技有限公司。

3、此次增资后，美亚博泰的法定代表人由公司委派。

4、出资各方共同委派甄继超办理增资、更名所需的工商、税务、银行及医疗等专项资质许可的各项手续。在办妥上述工商手续之前，博泰公司不得使用公司投入的资金，否则博泰公司应当承担赔偿公司投资款的连带责任。

5、此次增资后，为便于管理，公司将委派至少一名经营人员、至少一名财务人员参与美亚博泰的日常经营管理。

四、对外投资的资金来源

公司拟使用自有资金进行投资。

五、对外投资对公司的影响

1、本次增资资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司近年来介入口腔医疗领域，研制出了完全拥有自主知识产权的国内第一台口腔X射线CT诊断机，并在2013年度实现较好销售，占年度国内市场较大份额，彻底打破了国外垄断，填补了国内空白。本次增资有利于提升公司口腔X射线CT诊断机系列产品在口腔医疗领域的影响力和品牌认知度，有利于产品的市场快速推广，同时公司通过本次增资介入了口腔医疗服务领域，是公司口腔医疗产业链延伸战略规划的重要布局之一。

3、公司具有较强的研发团队，具备开发口腔医疗领域高端产品的能力，博泰公司原三位发起人甄继超、劳延虎、王贵江在口腔医疗领域具有丰富的临床经验和较为成熟的经营管理经验，本次增资扩股做到了强强联手，资源共享，优势互补，提升了公司在口腔医疗领域的竞争力和影响力。

六、对外投资的风险

1、市场风险

此次增资并控股博泰公司，是公司口腔医疗产业链延伸战略规划的重要布局之一，由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，拓展新的行业将存在一定的市场风险。公司将积极借鉴同行经验，吸收行业优秀人才，努力开拓市场。

2、管理风险

口腔医疗服务行业管理专业性较高，对管理和经营人才有一定的要求。为支撑博泰公司的发展，公司将需要加大该专业领域人力资源的引进和投入。如果在专业人才引进、培训、激励等机制方面措施不力，将会给博泰公司未来经营管理带来一定的风险。

请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、出资协议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十七日