本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年 8月29日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股权激励计划限制性股票的登记工作（详见公司于2014年9月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告）。

　根据2014年7月30日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（3）项“授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司完成了上述工商变更登记，并已取得重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司注册资本变更为157,483,400万元人民币，其他工商登记信息不变。

　鉴于公司限制性股票股权激励计划完成后，注册资本由152,238,400万元变更为157,483,400万元人民币，根据相关规定及公司 2014 年第一次临时股东大会授权，本公司对《公司章程》进行如下修订：

　修改前：

　第六条 公司注册资本为人民币152,238,400万元。

　第十九条 公司股份总数为152,238,400股，公司现有股本结构为：国有法人股16,516,023 股（重庆机电控股（集团）公司持有），社会法人股41,400,898股（深圳市南方同正投资有限公司持有），社会公众股94,321,479 股（社会公众持有）。

　修改后：

　第六条公司注册资本为人民币157,483,400元。

　第十九条 公司股份总数为157,483,400股，公司现有股本结构为：国有法人股16,516,023 股（重庆机电控股（集团）公司持有），社会法人股41,400,898股（深圳市南方同正投资有限公司持有），社会公众股99,566,479 股（社会公众持有）。

　除上述第六条及第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　特此公告。

　重庆万里新能源股份有限公司

　董事会

　2014年9月26日