证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2014-022

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次会议没有否决议案的情况

●本次会议没有新增议案的情况

一、会议召开和出席情况

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月26日上午9时30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室召开。网络投票时间为2014年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议由董事会召集，杨登瑞先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份63,520,589股，占公司总股本的17.58%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数1人，代表股份63,507,589 股，占公司总股本的17.58%。参加网络投票的股东人数2人，代表股份13,000股，占公司总股本的0.000036%。

二、议案表决情况

（一）审议通过了《关于董事会换届的议案》

1、董事候选人杨登瑞

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	1,000	12,000	0	7.69%
合计	63,508,589	12,000	0	99.98%

2、董事候选人林兴

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	13,000	0	0	100%
合计	63,520,589	0	0	100%

3、董事候选人马昆

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	13,000	0	0	100%
合计	63,520,589	0	0	100%

4、独立董事候选人韩东平

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	13,000	0	0	100%
合计	63,520,589	0	0	100%

5、独立董事候选人何慧梅

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	13,000	0	0	100%
合计	63,520,589	0	0	100%

（二）审议通过了《关于监事会换届的议案》

1、监事候选人叶正猛

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	13,000	0	0	100%
合计	63,520,589	0	0	100%

2、监事候选人钟赟

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	13,000	0	0	100%
合计	63,520,589	0	0	100%

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票所占比例
现场投票	63,507,589	0	0	100%
网络投票	1,000	12,000	0	7.69%
合计	63,508,589	12,000	0	99.98%

三、律师见证情况

黑龙江鸿旭律师事务所张博、钟继成两位律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2014年9月26日

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-023

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于职工大会选举产生职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司于2014年9月26日召开职工大会，本公司全体职工参加了会议。会议选举王锦岐先生为本公司第七届监事会职工代表监事。

特此公告。

附件：王锦岐先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2014年9月26日

附件：

王锦岐先生简历

王锦岐，男，1965年出生，大专学历。

1998年11月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部副部长。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部部长。