本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决提案的情况；

　● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年9月26日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午14:30在北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园综合楼一号会议室召开。网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

　出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表61人，代表股份 4832796353股，占公司股份总数的63.45%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份4831387154股，占公司股份总数的63.43%。参加网络投票的股东及股东授权代表共45人，代表股份 1409199股，占公司股份总数的0.02%。

　（三）本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长梁稳根先生主持。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事9人，出席6人，董事向文波先生、梁在中先生、蒋民生先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席1人，监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出席会议；公司董事会秘书肖友良先生出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。

　二、议案审议情况

　本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下决议：

　（一）审议通过了《关于修订 <关联交易管理制度>的议案》

　表决结果：同意票4832586456股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票74500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票135397股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　（二）审议通过了《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》

　表决结果：同意票4832638153股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票146200股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票12000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为（中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东）：同意554842541股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对146200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.03%；弃权12000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.00%。

　三、律师见证情况

　湖南启元律师事务所朱志怡、廖青云律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　四、备查文件

　1、三一重工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

　2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书

　特此公告

　三一重工股份有限公司董事会

　二○一四年九月二十六日