本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月6日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2014年9月25日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2014年9月24日至2014年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月24日15:00 至2014年9月25日15:00期间的任意时间。

　本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数346,605,928股，占公司股本总额的45.8674%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数346,039,128股，占公司股本总额的45.79%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数566,800股，占公司股本总额的0.0750％。

　会议由公司董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议, 上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　1、以346,568,328股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9892%，37,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0108%，0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意18,328,485股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的5.2880%%；反对37,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0108%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年9月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的公告》】

　2、以346,553,027股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9847%，30,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%，22,101股弃权（其中，因未投票默认弃权21,400股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0064%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意18,313,184股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的5.2836%；反对30,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0089%%；弃权22,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0064%。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　3、以346,551,551股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9843%，30,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%，23,577股弃权（其中，因未投票默认弃权21,400股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0068%，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　四、律师见证情况

　本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　备查文件

　1、2014年第二次临时股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　福建七匹狼实业股份有限公司

　董 事 会

　二零一四年九月二十六日