本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2014年第四次临时会议于2014年9月25日 (星期四)以通讯表决方式召开，会议材料于2014年9月23日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通过《关于聘任杨忠明先生担任公司第五届代理董事会秘书》的议案。

　经考察，结合公司实际，上海证券交易所考核通过，同意晏国斌董事长不再代理公司董事会秘书职责，由杨忠明先生担任公司第五届代理董事会秘书职务。

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司

　董事会

　二0一四年九月二十六日

　附：杨忠明先生简历

　杨忠明：男，1975年10月出生，汉族，本科学历，2010年11月获上海证券交易所上市公司董事会秘书资格合格证。1999年进入云南景谷林业股份有限公司工作，曾任职于公司总经理办公室，2002年至今任职公司证券投资部从事上市公司信息披露及证券事务工作，曾任公司证券投资部主管，现任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长。